TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Auch wenn bei einem Bilanzgewinn in Höhe von 19,14 Mio. € eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,10 € durchaus möglich wäre (Ausschüttungssumme wären circa 2,45 Mio. €), ist bei einem Ergebnis je Aktie von 0,00 € für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 die Aussetzung der Dividende betriebswirtschaftlich nachzuvollziehen und damit aus Sicht der SdK zustimmungswürdig.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Vorstand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr gute Arbeit geleistet. Das sehr herausfordernde Jahr war insbesondere durch Folgen der Coronakrise, Lieferkettenengpässe sowie auch logistischen Problemen stark beeinträchtigt. Dadurch konnten viele Aufträge erst im 2. Halbjahr des Jahres bearbeitet werden. Die Auftragsbücher sind aber gut gefüllt.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Pflichten im Hinblick auf Beratung und Kontrolle des Vorstandes erfüllt. LPKF ist weiterhin strategisch gut positioniert. Dem Aufischtsrat kann Entlastung erteilt werden.

TOP 5 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Vergütungsbericht ist gemäß § 162 AktG aufgestellt worden. Der Bericht ist nachvollziehbar. Somit kann aus Sicht der SdK der Vergütungsbericht gebilligt werden.

TOP 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Dr. Dirk Rothweiler ist seit 2017 im Aufsichtsrat der LPKF AG. In dieser Zeit hat er bewiesen, dass er sehr gute Arbeit für die LPKF AG geleistet hat. Er besitzt keine weiteren Mandate, so dass davon auszugehen ist, dass Herr Dr. Rothweiler weiterhin genügend Zeit hat, sein Amt hier bei der LPKF AG gewissenhaft ausführen zu können.

TOP 7 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen die Wiederwahl von KPMG als Abschlussprüfer der LPKF AG. Weder eine zu lange Prüfdauer noch überbordende Beratungsleistungen stehen der Wahl von KPMG im Wege. Allerdings spricht sich die SdK ausdrücklich für eine strikte Trennung von Abschlussprüfung und Beratung aus.

TOP 8 Beschlussfassung über die formwechselnde Umwandlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Aus Sicht der SdK kann der Umwandlung in eine SE zugestimmt werden. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die neue LPKF SE weiterhin eine dualistische Verwaltungsstruktur aufweisen wird. Dies ist durch den Umwandlungsplan gegeben.

Hinweis:

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.