TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der INDUS Holding Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die INDUS Holding Aktiengesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts, jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die Dividende soll von 0,80 auf 1,05 Euro je Aktie angehoben werden. Damit werden über 50 % des Konzerngewinns von 1,78 Euro/Aktie ausgeschüttet und die Aktionäre angemessen an dem Erfolg der Gesellschaft beteiligt.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Vorstand hat die Gesellschaft ordentlich durch die Krisenjahre gesteuert und mit dem Ergebnis 2021 wieder fast auf das Umsatz- und Ertragsniveau vor der Krise aufgeschlossen. Der Grundstein zur Erreichung der Mittelfristziele ist gelegt.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Ausweislich des Berichts hat der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß beraten und überwacht.

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Austausch der Prüfungsgesellschaft nach 9 Jahren ist erfreulich. Die Wahl von PWC als neue Prüfungsgesellschaft wird unterstützt.

TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Bericht entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist hinreichend transparent gestaltet.

Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung

Zu der am 20. April 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung für die am Dienstag, 31. Mai 2022, um 10.30 Uhr (MESZ) stattfindende ordentliche virtuelle Hauptversammlung der INDUS Holding Aktiengesellschaft hat die Aktionärin Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangt, den Tagesordnungspunkt der Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds gemäß § 101 Abs. 1 AktG zu ergänzen:

TOP 7 Wahl zum Aufsichtsrat

Abstimmungsverhalten: Ja

Frau Schick wird für die größte Aktionärin, die Versicherungskammer Bayern, in den Aufsichtsrat einziehen, nachdem Frau Pfaller nicht mehr für die Versicherungskammer tätig ist und aus dem AR ausscheidet. Frau Schick scheint fachlich hinreichend geeignet und zeitlich verfügbar, bei ihren drei weiteren Aufsichtsratsmandaten handelt es sich um Konzernmandate der Versicherungskammer Bayern.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.