TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 HGB – sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die SdK begrüßt die Ausschüttung einer Dividende von 0,31 Euro, nachdem es in den Jahren vor 2020 keine Ausschüttung gab. Deshalb ist eine nahezu Vollausschüttung des Bilanzgewinns tragbar.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2019 und 2021

a) die Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands Ralf Kind für das Geschäftsjahr 2019 wegen der weiterhin andauernden Untersuchungen zu möglicherweise pflichtwidrigem Verhalten von Herrn Kind im Geschäftsjahr 2019 erneut zu vertagen; und

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die SdK stimmt der Vertagung der Entlastung des im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieds des Vorstands Ralf Kind zu.

b) allen Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2021 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der neue Vorstand hat die Gesellschaft ordentlich geführt. Der Wert des Immobilienportfolios wurde gesteigert

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Soweit ersichtlich, ist der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen und hat angemessen darüber berichtet. Der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung wahrgenommen.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 und des Prüfers für etwaige verkürzte Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjährige Finanzberichte

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Es Spricht nichts gegen di Wahl von PricewaterhouseCoopers GmbH. PWC prüft seit dem Jahr 2018

TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die SdK stimmt dem Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands zu, weil insbesondere das Verhältnis zwischen fixen und variablen Bestandteilen ausgewogen erscheint

Hinweis:

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.