TOP 1 Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 3 Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (Réviseur d’entreprises agréé) für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 4 Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Die vom Verwaltungsrat aufgestellten Jahresabschlüsse wurden vom Abschlussprüfer KPMG uneingeschränkt testiert.

TOP 5 Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen den Ergebnisvortrag ins nächste Geschäftsjahr.

TOP 6 Ausschüttung an die Aktionäre

Ablehnung

Begründung: Die Ausschüttungsquote liegt weiterhin bei nur ca. 28% vom Ergebnis und erfüllt damit nicht die Forderung der SdK nach mindestens 40% Ausschüttungsquote, welche aus dem stark gestiegenen Cash Flow problemlos ausgezahlt werden könnte.

TOP 7 Vorlage des Vergütungsberichts der Logwin AG für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 8 Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2021 beendeten Geschäftsjahres

Zustimmung

Begründung: Der Shareholder Value wurde im Vergleich zum Vorjahr stark gesteigert. Börsenkurs und vorgeschlagene Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr haben sich fast verdoppelt. Der Bericht des Verwaltungsrates ist ausreichend ausführlich, sein Jahresabschluss wurde uneingeschränkt testiert.

TOP 9 Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Keine Abstimmung erforderlich

a. Dr. Antonius Wagner

Zustimmung

Begründung: Die SdK bewertet die bisherige Tätigkeit des Verwaltungsrates vor dem Hintergrund der Dominanz des Hauptaktionärs insgesamt als zufriedenstellend. Nachteilige Informationen sind nicht bekannt. Einer erneuten Mandatierung kann daher zugestimmt werden.

b. Sebastian Esse

Zustimmung

Begründung: Wie 9 a.

c. Andreas Kurtze

Zustimmung

Begründung: Wie 9 a.

d. Philippe Prusse

Zustimmung

Begründung: Wie 9 a.

TOP 10 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Zustimmung

Begründung: KPMG prüft seit sieben Jahren. Die abschlussfremden Leistungen in der Berichtsperiode betrugen unter 5% vom Gesamthonorar und können noch akzeptiert werden. Die Kriterien der SdK für die Bestellung von Abschlussprüfern werden erfüllt.

TOP 11 Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagene Vergütung entspricht in etwa den Vergütungen von Verwaltungsratsmitgliedern vergleichbarer Unternehmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.