TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021, des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Zustimmung

Begründung: Wie in den beiden Vorjahren soll wieder eine Dividende von € 3,30 je Stückaktie zur Ausschüttung kommen. Die Ausschüttungsquote beträgt 82,9% des AG-Gewinns bzw. 60,3% des Konzernjahresgewinns. Das Unternehmen erfüllt damit die SdK-Anforderungen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Zustimmung

Begründung: Die Entwicklung des Neugeschäfts war 2021 insgesamt erfreulich. Den Umbau der IT und die Realisierung neuer, zukunftsträchtiger Produkte in den Kernkompetenzbereichen treibt der Vorstand zielstrebig voran. Die Einbußen beim Konzernergebnis durch die hohen Ausgaben infolge der schadensträchtigsten Stürme aller Zeiten in Deutschland können dem Vorstand nicht angelastet werden.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Zustimmung

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben gewissenhaft und umfassend erfüllt hat.

TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Umstellung der Inhaberaktien auf nichtvinkulierte Namensaktien und damit im Zusammenhang stehende Folgeanpassungen (§ 4 Absatz 1, § 5, § 13 Absatz 4 und § 15 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft)

Zustimmung

Begründung: Auch der Restbestand von rd. 5.300 Inhaberaktien von insgesamt rd. 11,5 Mio. Aktien soll auf Namensaktien umgestellt werden. Im Hinblick auf eine Vereinheitlichung der Aktienstruktur ist dies sinnvoll. Die diesbezügliche Satzungsänderung kann befürwortet werden.

TOP 6 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der CodeCamp:N GmbH

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hält 100% an der CodeCamp:N GmbH. Aus Aktionärssicht sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag sprechen würden.

TOP 7 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Die PricewaterhouseCoopers GmbH soll wieder zum Abschlussprüfer bestellt werden. Die SdK fordert zur Wahrung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfung eine weitgehende Trennung von Prüfung und Beratung. Dies wurde bei der Nürnberger Beteiligungs-AG eingehalten. Einer erneuten Bestellung der PwC als Abschlussprüfer steht nichts entgegen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.