Vorbemerkung: Es wird berücksichtigt, dass die Umstellungen durch COVID die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, die zunächst technisch nicht sicher umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wird eine gewisse Einschränkung der Aktionärsrechte im Vergleich zur Präsenz-HV für die Hauptversammlung 2021 akzeptiert. Wir erwarten allerdings, dass die Gesellschaft langfristig zur Präsenzhauptversammlung zurückkehrt oder, sollte dies aufgrund der Fortdauer der Krisensituation weiterhin nicht möglich sein, die Voraussetzungen schafft, um eine echte virtuelle, interaktive Hauptversammlung unter Einräumung aller Rechte wie auch in einer Präsenz-HV abzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von der Gesellschaft, dass diese selbst oder über angehörige Interessenverbände ihren Einfluss auf den Gesetzgeber geltend macht, dass die exzessiven Beschränkungen der Aktionärsrechte in der virtuellen HV aufgehoben und Rechte wie in einer Präsenz-HV eingeräumt werden.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2020

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Der Umsatz konnte um 20 % gesteigert werden. Der Jahresüberschuss von minus 1,4 auf plus 8,3 Mio. Ebenso konnte die Eigenkapitalquote und die liquiden Mittel gesteigert werden.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Der Aufsichtsrat ist seiner Überwachungs- und Beratungstätigkeit im Rahmen von sechs ordentlichen Aufsichtsratssitzungen nachgekommen.

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Die Abschlussprüfungsgesellschaft prüft die Gesellschaft noch keine 10 Jahre. Das Honorar für sonstige Leistungen im Verhältnis zum Honorar für die Abschlussprüferleistung steht noch in den von der SdK akzeptierten Verhältnis unter 25 %. Damit ist die Unabhängigkeit der Abschlussprüfungsgesellschaft gewährleistet.

TOP 5 Beschlussfassung über die Neufassung von § 10 Abs. 1 der Satzung

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Der Aufsichtsrat wird von fünf auf vier Mitglieder verkleinert.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

a) Herrn Johann Zehetmaier, Geschäftsführer der msg group GmbH, Ismaning, wohnhaft in Wartenberg,

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Der Aufsichtsrat wird von fünf auf vier Mitglieder verkleinert. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind bis auf einen bereits schon längere Zeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft tätig. Sie sind sach- und fachkundig und wohl nicht overboarded. Allerdings kommt mit dem neuen Aufsichtsratskandidaten Dr. Jürgen Zehetmeier zusammen mit Herrn Johann Zehetmaier doch ein starkes Gewicht des Großaktionärs im Aufsichtsrat zum Ausdruck.

b) Herrn Dr. Martin Strobel, Selbständiger Unternehmer, wohnhaft in Riehen (Schweiz),

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Der Aufsichtsrat wird von fünf auf vier Mitglieder verkleinert. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind bis auf einen bereits schon längere Zeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft tätig. Sie sind sach- und fachkundig und wohl nicht overboarded. Allerdings kommt mit dem neuen Aufsichtsratskandidaten Dr. Jürgen Zehetmeier zusammen mit Herrn Johann Zehetmaier doch ein starkes Gewicht des Großaktionärs im Aufsichtsrat zum Ausdruck.

c) Herrn Dr. Thomas Noth, Geschäftsführer der annocon Value GmbH, Hannover, wohnhaft in Hannover, und

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Der Aufsichtsrat wird von fünf auf vier Mitglieder verkleinert. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind bis auf einen bereits schon längere Zeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft tätig. Sie sind sach- und fachkundig und wohl nicht overboarded. Allerdings kommt mit dem neuen Aufsichtsratskandidaten Dr. Jürgen Zehetmeier zusammen mit Herrn Johann Zehetmaier doch ein starkes Gewicht des Großaktionärs im Aufsichtsrat zum Ausdruck.

d) Herrn Dr. Jürgen Zehetmaier, Mitglied des Vorstands der msg systems AG, Ismaning, wohnhaft in Wartenberg.

Abstimmungsverhalten:Ja

Begründung:Der Aufsichtsrat wird von fünf auf vier Mitglieder verkleinert. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind bis auf einen bereits schon längere Zeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft tätig. Sie sind sach- und fachkundig und wohl nicht overboarded. Allerdings kommt mit dem neuen Aufsichtsratskandidaten Dr. Jürgen Zehetmeier zusammen mit Herrn Johann Zehetmaier doch ein starkes Gewicht des Großaktionärs im Aufsichtsrat zum Ausdruck.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.