Vorbemerkung: Es wird berücksichtigt, dass die Umstellungen durch COVID die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, die zunächst technisch nicht sicher umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wird eine gewisse Einschränkung der Aktionärsrechte im Vergleich zur Präsenz-HV für die Hauptversammlung 2021 akzeptiert. Wir erwarten allerdings, dass die Gesellschaft langfristig zur Präsenzhauptversammlung zurückkehrt oder, sollte dies aufgrund der Fortdauer der Krisensituation weiterhin nicht möglich sein, die Voraussetzungen schafft, um eine echte virtuelle, interaktive Hauptversammlung unter Einräumung aller Rechte wie auch in einer Präsenz-HV abzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von der Gesellschaft, dass diese selbst oder über angehörige Interessenverbände ihren Einfluss auf den Gesetzgeber geltend macht, dass die exzessiven Beschränkungen der Aktionärsrechte in der virtuellen HV aufgehoben und Rechte wie in einer Präsenz-HV eingeräumt werden.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fielmann Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses des Fielmann-Konzerns, des Lageberichts für die Fielmann Aktiengesellschaft und des Lageberichts für den Fielmann-Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Nach dem coronabedingten Dividendenausfall im Vorjahr soll nun die Dividendenzahlung mit einer Auskehrung von 1,20 € bei einem Ergebnis von 1,39 € je Aktie wieder aufgenommen werden. Dieses findet die Unterstützung der SdK.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Unter den herausfordernden Bedingungen der Corona-Pandemie gelang es dem Vorstand, den Fielmann-Konzern bei der Umsetzung der "Vision 2025" auf Kurs zu halten. Dieses wird, bei coronabedingt gedrückten Umsatz- und Ergebniszahlen, u.a. an den deutlich erhöhten, strategiekonformen Investitionen, dem Filialausbau, der fortgesetzten Auslandsexpansion (Spanien) sowie dem weiteren Mitarbeiteraufbau im Berichtsjahr sichtbar. Das implementierte Geschäftsmodell des Konzerns ist nach wie vor intakt, Bilanzrelationen und Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit haben sich im Berichtsjahr solide entwickelt. Ferner steht die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung an die Aktionäre für das Berichtsjahr an. Leicht negativ hat sich in 2020, zu einem Teil bedingt durch die Ergebnisthesaurierung, der für die Aktionäre relevante Total Shareholder Return (TSR) entwickelt, was die SdK aber der Pandemie und nicht dem erfolgreich arbeitenden Vorstand zurechnet.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Ausweislich seines ausführlichen Berichts hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr u.a. in vier Plenumssitzungen seine Kontrollfunktion erfüllt. Dabei spielten neben dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einer spanischen Optikerkette auch Vorstandspersonalia eine wichtige Rolle.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Gegen eine erneute Wiederwahl der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gibt es seitens der SdK keine Einwände.

TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und Änderung von § 5 Absatz 3 der Satzung

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Mittels des Beschlussvorschlags soll ein bestehendes, ungenutztes Genehmigtes Kapital erneuert werden. Der Beschlussvorschlag sieht dabei im Detail die Schaffung eines Genehmigten Kapitals im Umfang von knapp 12% des aktuellen Grundkapitals gegen Bar- und Sacheinlage vor, was die SdK als angemessen erachtet.

TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Das vorgelegte Vorstandsvergütungssystem findet in weiten Teilen die Zustimmung der SdK, die bei der Beurteilung derartiger Systeme grundsätzlich dem Leitbild des Vorstands als Unternehmer folgt. Allerdings fordert die SdK mit Blick auf die erfolgsabhängige Vorstandsvergütung eine weit überwiegende mehrjährige Bemessungsgrundlage, was bei dem vorliegenden System mit seiner Überbetonung des STI nicht gewährleistet ist. Daher die Gesamtablehnung.

TOP 8 Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die Bestätigung des 2015 mit Unterstützung der SdK implementierten Aufsichtsratsvergütungsystems ist aus Sicht der SdK reine Formsache.

Hinweis:

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.