TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 an die Hauptversammlung

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  

Ablehnung

Begründung: Auch trotz der Unsicherheiten durch Corona sollte die Gesellschaft mit dem erstmaligen Bilanzgewinn nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr zumindest die 4%ige Garantiedividende auf das Grundkapital an die Aktionäre ausschütten, auch um ein positives Signal an den Kapitalmarkt zu senden.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019  

Zustimmung

Begründung:  Die Gesellschaft hat zufriedenstellende Ergebnisse erwirtschaftet, das Wachstum vorangetrieben und endlich einen Bilanzgewinn ausweisen können.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019  

Zustimmung

Begründung: Soweit laut AR Bericht erkennbar, hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung

Ablehnung

Begründung: Solange E+Y das Desaster mit dem eigenen Versagen bei Wirecard nicht aufgeklärt hat, ist aus Sicht der SdK E+Y als AP nicht mehr wählbar. Außerdem könnte WO als kleine Gesellschaft auch einen kleineren AP nehmen.

TOP 6 Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Erweiterung des AR auf 4 Mitglieder ist durchaus sinnvoll, um der Gefahr der Beschlussunfähigkeit mit nur 3 Mitgliedern zu entgehen.

TOP 7 Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen den neuen Kandidaten spricht, der sich aber auf der HV noch vorstellen muss.

TOP 8 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) sowie die jeweils erforderlichen Anpassungen der Satzung und Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 6

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen den Aktiensplit.

TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands (Aktienoptionsplan 2020) und Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I) sowie entsprechende Satzungsänderungen  

Ablehnung

Begründung: Solange die Gesellschaft noch keine Dividende zahlt, sollten auch keine Aktienoptionen ausgegeben werden. Außerdem sollte es auch ein Beteiligungsprogramm für Mitarbeiter mit entsprechenden Haltefristen geben.

TOP 10 Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Mai 2019 über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderungen; Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/II mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderungen; Beschlussfassung über die Aufhebung der Beschlussfassungen der Hauptversammlung vom 22. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 5

Zustimmung

Begründung: Die Zustimmung zum Vorschlag der Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020/II erfolgt aufgrund der aus Sicht der SdK akzeptablen absoluten Höhe sowie auch aufgrund des lediglich 10%-igen Bezugsrechtsausschlusses. Eine Verwendung gegen Sacheinlagen ist hier nicht gegeben.

TOP 11 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen; Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 8  

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des möglichen Bezugsrechtsausschlusses von bis zu 50% des Grundkapitals bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 12 Beschlussfassung über die Zustimmung zu den Ergebnisabführungsverträgen mit der Markets Inside Media GmbH, Leipzig und der wallstreet:online transaction GmbH, Berlin

Zustimmung

Begründung: Da es sich um 100%ige Tochtergesellschaften handelt, sind die Verträge aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

TOP 13 Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstandes und entsprechende Änderung von § 2 der Satzung  

Zustimmung

Begründung: Diese Satzungsänderung erscheint gerade noch akzeptabel für eine virtuelle HV zu sein.

TOP 14 Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung  

Zustimmung

Begründung: Diese Satzungsänderung ist aktuell sinnvoll.

TOP 15 Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Abs. 5 Satz 1 der Satzung 

Zustimmung

Begründung: Diese Satzungsänderung entspricht der Gesetzeslage und ist richtig.

TOP 16 Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Abs. 2 und § 26 Abs. 3 der Satzung  
 

Zustimmung

Begründung: Gegen diese Anpassung bestehen keine Bedenken.

TOP 17 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Satzung 

Zustimmung

Begründung: Gegen eine moderate Erhöhung der AR Vergütung ist angesichts des Wachstums der Gesellschaft und den damit einhergehenden erhöhten Anforderungen nichts zu sagen. Allerdings erscheint die Gesamtvergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden aus Sicht der SdK doch etwas zu hoch auszufallen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.