Vorbemerkung: Es wird berücksichtigt, dass die neue Situation die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, die in der Kürze der Zeit insbesondere technisch nicht sicher umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wird eine gewisse Einschränkung der Aktionärsrechte im Vergleich zur Präsenz-HV für die Hauptversammlung 2020 akzeptiert. Wir erwarten allerdings, dass die Gesellschaft im Jahre 2021 wieder zur Präsenzhauptversammlung zurückkehrt oder, sollte dies aufgrund der Fortdauer der Krisensituation auch im Jahre 2021 nicht möglich sein, bis dahin die Voraussetzungen geschaffen hat, um eine echte virtuelle, interaktive Hauptversammlung unter Einräumung aller Rechte wie auch in einer Präsenz-HV abzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von der Gesellschaft, dass diese selbst oder über angehörige Interessen-verbände ihren Einfluss auf den Gesetzgeber geltend macht, dass die exzessiven Beschränkungen der Aktionärsrechte in der virtuellen HV aufgehoben und Rechte wie in einer Präsenz-HV eingeräumt werden.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts für die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Das letzte Geschäftsjahr schloss mit einem Verlust ab, eine Dividende ist nicht gerechtfertigt. Sie soll auch zukünftig nicht gezahlt werden, weil das erwirtschaftete Kapital zusätzlich zu möglichen Kapitalerhöhungen dazu dienen soll, das Wachstum der Gesellschaft zu finanzieren.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft

Zustimmung

Begründung: Der Verlust der Gesellschaft in 2019 hängt überwiegend nicht von einer schwachen Performance des Managements ab- Renditen in zweistelligen Bereich sind weiter vom Immobilienportfolio zu erwarten-, sondern von verlagerten Verkäufen ins nächste Geschäftsjahr, um die erwarteten Marktpreise erzielen zu können und sich nicht vom Jahresabschluss eines Kalenderjahres abhängig machen zu wollen.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft

Zustimmung

Begründung: Nach der SE-Umwandlung wird der Verwaltungsrat/ Aufsichtsrat der Gesellschaft wesentlich operativer. Zu zunächst 3 Mitgliedern sollen in diesem Jahr 3 weitere hinzukommen (s. TOP 6). Ob ein Audit Committee mit überwiegend independent directors (monistische Wahl der Corporate Governace in einer europäischen SE) hinzukommen wird, ist noch nicht entschieden, würde dann dem angelsächsischen Muster entsprechen.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Die sonstigen Leistungen sind vernachlässigbar, Beratungsleistungen wurden nicht vergeben, so dass formell nicht an der Unabhängigkeit des Urteils der Gesellschaft zu zweifeln ist.

TOP 6 Wahlen zum Verwaltungsrat

Zustimmung

Begründung: Mit den neu zu wählenden Mitgliedern wird kaufmännische und technische Expertise hinzugewonnen. Alle Kandidaten weisen ein für die Aufgabe passendes Profil im internationalen, immobilien- und/ oder bankaffinen Bereich auf.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.