TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die vorgesehene Ausschüttungsquote von 53 % erscheint angemessen, zumal ausreichende Liquiditätsreserven auch angesichts corona-bedingter Unsicherheiten vorhanden sind.

TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Der im Vorjahr offenbar gewordene Restrukturierungsbedarf wurde von dem Vorstand erfolgreich angegangen. Die Ziele wurden erreicht und das Q2/2020 war trotz Corona robust, Gegen eine Entlastung sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich,

TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Aufgaben nachgekommen und er berichtet ausführlich hierüber. Hohe Teilnahmequoten an Sitzungen werden durch die staatlichen Aktionärsvertreter getrübt. Gegen eine Entlastung sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich.

TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Ablehnung

Begründung: Die PwC prüft das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren. Dass ein Prüferwechsel - notwendig zum Jahr 2023 - bereits vorbereitet wird, kann Zweifel an der Unabhängigkeit des aktuellen Prüfers nicht entkräften.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

a)

Herrn Dr. Jörg Kukies

Ablehnung

Begründung: Aufgrund zahlreicher anderer Mandate bestehen Zweifel an der zeitlichen Verfügbarkeit des Kandidaten. Hiermit korrespondiert, dass sich staatliche Vertreter im Berichtsjahr bereits nur unterdurchschnittlich an AR-Sitzungen beteiligt haben. Die ungeklärte Rolle des Kandidaten im Komplex Wirecard unterstreicht diese Bedenken

b)

Herrn Lawrence A. Rosen

Zustimmung

Begründung: Der Kandidat erscheint sachlich geeignet und hinreichend verfügbar.

TOP 7 Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen und an Führungskräfte der Gesellschaft und mit ihr verbundenen Unternehmen, Schaffung eines bedingten Kapitals gegen Sacheinlage (Bedingtes Kapital 2020/1) sowie Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der Bezugsrechtsausschuss dient einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm mit einem Umfang von 0,97 % des Grundkapitals. Der Kapitalbeschluss erscheint daher sachgerecht.

TOP 8 Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/2) sowie Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Das vorgeschlagene Bedingte Kapital 2020/2 entspricht mit MEUR 40 ca. 3,23% des Grundkapitals. Bezugsrechtsausschlüsse sind auf 10 % insgesamt beschränkt. Daher kann der Vorschlag zugestimmt werden.

TOP 9 Satzungsänderungen

a)    § 19 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Der Vorschlag erweitert die Möglichkeiten der Aktionäre zur Rechtsausübung und ist daher zu begrüßen.

b)    § 22 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Der Vorschlag erweitert die Möglichkeiten der Aktionäre zur Rechtsausübung und ist daher zu begrüßen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.