TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die Westag & Getalit AG, des Berichts des Aufsichtsrats, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB sowie des gesonderten nichtfinanziellen Berichts gemäß § 289b Absatz 3 HGB, für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Nach 0,12, bzw. 0,18 €/Aktiebz. Vorzugsaktie 2018 sollen 2019 0,60, bzw. 0,66 €/Aktie bzw. Vorzugsaktie ausgeschüttet werden. Das entspricht ca. 5ß des Konzerngewinns und somit der Forderung der SdK ca. die Hälfte des Konzerngewinns an die Aktionäre auszuschütten.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Insgesamt hat der Vorstand ordentlich gewirtschaftet, daher wird Entlastung erteilt.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Insgesamt scheint der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß beraten und kontrolliert zu haben. Einer Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder ist daher zuzustimmen.

TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die Mitglieder scheinen fachlich geeignet, und belegen nicht mehr Mandate als die von der SdK als Höchstsatz angemessen erscheint. Dem Beschluss ist daher zuzustimmen.

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Zustimmung

Begründung: PwC prüft seit weniger als 10 Jahren, der Honoraranteil der nicht auf Abschlussleitungen entfällt liegt bei unter 15 %, so dass die Unabhängigkeit der Prüfungsleistung gewahrt sein dürfte.

TOP 7 Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats, Änderung von § 12 Ziffer 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

Zustimmung

Begründung: Die Höhe scheint angemessen und die von der SdK geforderte Festvergütung in Kombination mit Sitzungsgeld ist erfüllt, so dass dem Beschluss zugestimmt wird.

TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Zustimmung

Begründung: Da keine anderen Vorratskapitalia bestehen und der Rückkauf auf 10% des Grundkapitals beschränkt ist kann zugestimmt werden, insbesondere, da davon auszugehen ist, dass es sich um einen Vorratsbeschluss handelt.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.