TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts des Vorstands für die R. STAHL Aktiengesellschaft (R. STAHL AG) und des Konzernlageberichts einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat in einem schwierigen Marktumfeld die Gesellschaft stabilisiert und vorangebracht. Der Umsatz konnte in etwa gehalten werden, dass Konzernergebnis hat sich von 7 Millionen Verlust auf 1,3 Millionen ins Positive verwandelt.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Soweit ersichtlich hat der Aufsichtsrat seine Beratungs- und Überwachungspflichten wahrgenommen. In fünf ordentlichen und einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit den Thematiken beschäftigt. Mit wenigen Ausnahmen waren sämtliche Sitzungen mit allen Mitgliedern des Aufsichtsrates durchgeführt worden.

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Zustimmung

Begründung: Die Abschlussprüfungsgesellschaft prüft die Gesellschaft seit dem Geschäftsjahr 2018 Das Honorar für sonstige Leistungen steht in einem akzeptablen Verhältnis zum Abschlussprüfungshonorar.

TOP 5 Nachwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Der vorgeschlagene Kandidat hat keine vergleichbaren Mandate. Soweit ersichtlich ist die entsprechende Sach- und Fachkunde gegeben.

TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines etwaigen gesetzlichen Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Ablehnung

Begründung: Grundsätzlich zieht die SdK die Ausschüttung einer Bonusdividende an die Aktionäre gegenüber dem Rückkauf eigener Aktien vor. Darüber hinaus sieht die SdK den besten Verwendungszweck der zurückgekauften eignen Aktien in deren Einzug.

TOP 7 Beschlussfassung über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der R. STAHL HMI Systems GmbH, Köln

Zustimmung

Begründung: Es macht sicherlich aus leitungstechnischer Sicht und auch aus steuerrechtlicher Hinsicht Sinn, einen entsprechenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

TOP 8 Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Regelung der Satzungsänderung ist sinnvoll, um für die Aktionäre eine erleichterte Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.