TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2019 und des Lageberichts der Bertrandt Aktiengesellschaft sowie des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30. September 2019 und des Konzern-Lageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts nach §§ 289b Abs. 3 und 315b Abs. 3 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018/2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018/2019

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft schüttet knapp 40 % des Ergebnisses aus.

Der Gewinn je Aktie betrug 3,86 €, ausgeschüttet werden 1,60 € an die Aktionäre. Die Dividende sinkt zwar von 2,00 € auf 1,60 €, bewegt sich aber, was die Ausschüttungsquote angeht, im gleichen Verhältnis.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2018/2019

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat im schwierigen Markumfeld gut gearbeitet. Es wurden zusätzlich Mitarbeiter eingestellt. Die geplante EBIT-Marge konnte zwar nicht erreicht werden, jedoch hat die Gesellschaft eine guten Free Cash Flow erzielt und hohe Investitionen getätigt. 

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018/2019

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand gut beraten und überwacht. Die Gesellschaft hat zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, hat weiterhin offene Stellen. In schwierigem Umfeld hat sich die Gesellschaft gut entwickelt.

TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft und entsprechende Neufassung von § 2 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Es macht Sinn, sofern auch die Aktivitäten letztendlich dann auch entsprechend dem neuen ergänzenden Unternehmenszweck ausgeführt werden, auch die Satzung entsprechend anzupassen.

TOP 6 Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung

Ablehnung

Begründung: Grundsätzlich kann den Beschlussvorschlägen entsprechend dem Tagesordnungspunkt 6 zugestimmt werden, außer dem Punkt 6 (3) Punkt. Dort wird ausgeführt, dass keine Selbstbeteiligung des Aufsichtsrates für eine Vermögensschadenshaftpflicht vorgesehen ist.

Die SdK befürwortet grundsätzlich eine angemessene eigene Selbstbeteiligung der Organmitglieder.

TOP 7 Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie

Zustimmung

Begründung: Hier handelt es sich um Änderungen gemäß der Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie.

TOP 8 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020

Zustimmung

Begründung: Die Abschlussprüfungsgesellschaft wurde erst im letzten Jahr neu gewählt.

Das Abschlussprüfungshonorar steht in dem von der SdK als noch angemessenen angesehenen Verhältnis zu sonstigen Leistungen der Abschlussprüfungsgesellschaft.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.