TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die MyHammer Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat sehr gute Ergebnisse erwirtschaftet. Der Umsatz wurde um 20 % gesteigert und das EBIT verdoppelt. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Soweit laut AR Bericht erkennbar, hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Der AP macht keine Steuerberatung bei der Gesellschaft. Allerdings sind die sonstigen Leistungen, die im Jahr 2017 0 € betrugen, diesmal mit 26 T € recht hoch und müssen vor der endgültigen Zustimmung auf der HV erst noch genau hinterfragt werden. Sollte es sich dabei um Leistungen handeln, die – wie vermutet – durch die im Geschäftsbericht erwähnte DPR-Prüfung entstanden sind, kann jedoch die Zustimmung erfolgen. 

TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die Wiederwahl der Kandidaten wird unterstützt, um den Aufwärtstrend der Gesellschaft zu unterstützen. Bei Herrn Gutbrod gibt es zwar Bedenken wegen der Arbeitsbelastung durch die vielen Mandate. Da aber unter seiner Leitung und Verantwortung als AR Vorsitzender der Fortbestand der Gesellschaft überhaupt erst möglich gemacht wurde, erfolgt nochmal die Zustimmung.