TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018 – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB – sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Enthaltung

Begründung: Bisher hat die SdK den Dividendenverzicht wegen der angespannten Lage der Gesellschaft immer mitgetragen. Inzwischen hat sich die Lage der Gesellschaft aber erheblich verbessert und auch die Eigenkapitalquote ist für eine Dividende ausreichend. Allerdings ist die Liquidität der Gesellschaft immer noch gering. Angesichts der bereits angekündigten und geplanten Investitionen in den Immobilienbestand, kann erst nach Angabe der Investitionshöhe auf der HV endgültig entschieden werden.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018   

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat ihren Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und der Vorstand hat die Finanzierung zu besseren Konditionen neu geregelt und neue vielversprechende Projekte angefangen.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung Soweit laut AR Bericht erkennbar, hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung der bisherigen Ermächtigung und des bisherigen Genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung Wegen des möglichen Bezugsrechtsausschlusses von bis zu 50% des Grundkapitals bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Ablehnung

Begründung Da der AP immer noch viel zu hohe Beratungsleistungen bei der Gesellschaft erbringt erfolgt die Ablehnung, da die SdK eine Trennung für die Unabhängigkeit des Prüfers fordert.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.