TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der secunet Security Networks AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des zusammengefassten Lageberichts für die secunet Security Networks AG und den Konzern sowie den erläuternden Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuches und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Dividendenvorschlag von 2,04 € (Regeldividende 1,13 € + Sonderdividende 0,91 €) entspricht einer Ausschüttungsquote von 90% des Ergebnisses pro Dividenden berechtigter Aktie. Die sehr hohe Ausschüttungsquote wird ermöglicht durch hohe liquide Mittel und das Cash generative Geschäftsmodell.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat das Unternehmen erfolgreich durch das Geschäftsjahr geführt. Die wichtigen Kennzahlen konnten wieder gesteigert werden: Umsatz +3%, Ebit +15%, Eigenkapital +18%.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Ausweislich des sehr ausführlichen Berichts des AR fanden vier ordentliche Sitzungen und eine Telefonkonferenz statt. Alle AR-Mitglieder waren mindestens bei mehr als der Hälfte der Sitzungen anwesend. Der AR hat den Bericht des Abschlussprüfers geprüft und gebilligt. Die Anforderungen nach § 171 AktG wurden erfüllt.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenberichts

Zustimmung

Begründung: Die KPMG AG prüft seit 2010 nach den Standards der EU-APrVO.  Die Abschlussprüfungsleistungen betrugen in 2018 260TEUR, für abschlussfremde Beratungsleistungen 22TEUR. Die Kriterien der SdK für Abschlussprüfer wurden eingehalten.

TOP 6 Änderung der Satzungsregelungen betreffend die Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft beschäftigt neuerdings in der Regel mehr als 500 Mitarbeiter, weswegen nach dem Drittelbeteiligungsgesetz und der Satzung der secunet vier Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner-Vertreter und zwei Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat gewählt werden sollen.

TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Zustimmung

Begründung: Entsprechend TOP 6 muss der AR neu gewählt werden. Die Kandidaten der Anteilseigner-Seite entsprechen nach Auffassung der SdK den Anforderungen an Ausbildung, Berufserfahrung und fachlicher Vernetzung mit anderen relevanten Organisationen. Mit Ausnahme von Herrn Dr. Elmar Legge übt keiner der Kandidaten mehr als ein vergleichbares Mandat aus. Bei Herrn Dr. Legge ist nachzufragen, ob sieben weitere Ämter in vergleichbaren Kontrollgremien noch mit dem Mandat bei der secunet zeitlich in Einklang gebracht werden können.

TOP 8 Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die vorgesehene Grundvergütung von 12.000 €, das Doppelte für den AR-Vorsitzenden sowie das 1,33-fache für den Stellvertreter sind für den Aufwand der Tätigkeit als AR-Mitglieder für die secunet nach Auffassung der SdK angemessen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsvehralten abgewichen werden.