TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Müller – Die lila Logistik AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2018, mit den Lageberichten des Vorstands für die Müller – Die lila Logistik AG und für den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Absatz 1und 315 a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Eine Dividende von 0,30 € je Aktie entspricht einer Ausschüttung von 2,387 Millionen €. Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,743 Millionen € und ist somit deutlich niedriger als die vorgeschlagene Dividende. Somit muss bereits die reguläre Dividende aus der Substanz bezahlt werden. Die SdK befürwortet eine Ausschüttungsquote, die sich zwischen 40 und 60 Prozent des Konzernergebnis bewegt. Hier wird diese Grenze deutlich überschritten. Die Sonderdividende beruht auf dem Verkauf einer Immobilie, die in 2018 hätte stattfinden sollen. Durch Verzögerungen wird diese in 2019 stattfinden und eine EBIT-Verbesserung von ca. 6 Millionen Euro bewirken. Die Ausschüttung beruht somit auf einen Geschäftsvorfall der dem Geschäftsjahr 2019 zuzuordnen ist.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Umsatz um 4 Prozent auf 136.117 T€. EBIT und Konzernüberschuss sanken ebenfalls, um 25 bzw. 37 Prozent. Dieser Rückgang wurde jedoch erwartet und ist auf die Abkühlung der Automobilbranche zurückzuführen. 2018 wurden auch mehrere Investitionsprojekte abgeschlossen, sodass das Unternehmen im Allgemeinen gut dasteht. Die SdK plant, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Beratungs- und Kontrollpflichten erfüllt. Es fanden vier Sitzungen statt mit einer durchschnittlichen Präsenz von 96 Prozent. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu verweigern.

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Die SdK toleriert ein Verhältnis zwischen Beratungs- und Prüfungshonorare von maximal 25 Prozent. Im Geschäftsjahr 2018 erbrachte Baker Tilly Sonstige Leistungen in Höhe von 79 T€. Bezieht man diese sonstigen Leistungen in den Beratungshonoraren, so wird das Verhältnis von 25 Prozent deutlich überschritten. Auf der HV wird zu klären sein, auf was sich diese Honorare beziehen.

TOP 6 Änderung der Satzung hinsichtlich künftiger Zusammensetzung und Größe des Aufsichtsrats

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Es gibt keinen ersichtlichen Grund, der Satzungsänderung nicht zuzustimmen.

TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Alle vorgeschlagenen Kandidaten erfüllen sowohl die fachlichen, als auch die zeitlichen Voraussetzungen, um als Aufsichtsrat der Müller - die Lila Logistik tätig zu sein.

TOP 8 Weitere Änderungen der Satzung

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Es gibt keinen ersichtlichen Grund, der Satzungsänderung nicht zuzustimmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.