TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VTG Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.Dezember 2018, der Lageberichte für die VTG Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Absatz 1, 315 a Absatz 1 HGB, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Dividende wird um € 0,05 auf € 0,95 angehoben, obwohl das Ergebnis je Aktie sich leicht reduziert hat. Ein fairer Vorschlag.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Ablehnung

Begründung: Die Übernahme der Nacco-Gruppe macht eine Kapitalerhöhung notwendig, die der neue Großaktionär gemanagt von Morgan Stanley Infrastructure nur unterstütze, wenn ein Delisting erfolgen würde. Aus Sicht der Aktionäre ist ein Delisting immer ein Grund, dem Vorstand keine Entlastung zu erteilen und der Aktionär erwartet, dass vor Abgabe eines Übernahmeangebotes die Finanzierung dahingehend gesichert ist, dass kein Delisting notwendig wird.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Ablehnung

Begründung: Bezüglich des Delisting gilt das Gleiche für den Aufsichtsrat.

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Gründe erkennbar, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, nicht zum Abschlussprüfer zu wählen.

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelanleihen, die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie entsprechende Änderung des § 4 Absatz 4 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft

Ablehnung

Begründung: Die SdK setzt für Vorratskapitalien eine Grenze von maximal 25 % des Kapitals. Diese Grenze wird deutlich überschritten, so dass wir den Vorschlag entsprechend ablehnen.

TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung des § 4 Absatz 5 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft

Ablehnung

Begründung: Die Begründung zu Top 6 gilt entsprechend auch für Top 7.

TOP 8 Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

Zustimmung

Begründung: Dem Vorschlag des Präsidialausschusses schließen wir uns an.

TOP  9 Vergrößerung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung von § 8 Absatz 1 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft

Zustimmung

Begründung: Die Vergrößerung des Aufsichtsrates auf 8 Mitglieder schließen wir uns an.

TOP 10 Wahl weiterer Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung ab Wirksamwerden der Satzungsänderung zur Vergrößerung des Aufsichtsrats gemäß Tagesordnungspunkt 9

Zustimmung

Begründung: Dem Vorschlag des Präsidialausschusses schließen wir uns an, auch wenn die vorgeschlagenen Kandidaten allein dem Großaktionär zuzurechnen sind.