TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die SURTECO GROUP SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB mit dem Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2018, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung 

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden, nachdem die Ausschüttungsquote bei 46 % liegt bezogen auf den Konzerngewinn.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung 

Begründung: Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und die Gesellschaft ist für die Zukunft entsprechend aufgestellt. Ebenfalls werden die Aktionäre fair am Unternehmenserfolg beteiligt. Es gibt daher keinen ersichtlichen Grund, den Vorstand nicht zu entlasten.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung 

Begründung: Der Aufsichtsrat hat in insgesamt vier Sitzungen die Arbeit des Vorstands überwacht und stand diesem auch beratend zur Seite. Es gibt keinen Grund, die Entlastung zu verweigern.

TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat

5.1 Wahl eines Nachfolgers für Herrn Björn Ahrenkiel

Zustimmung 

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden. Herr Wischmann scheint über die Zeit und die Kompetenz zu verfügen, den Vorstand angemessen zu kontrollieren.

5.2 Wahl eines Nachfolgers für Herrn Dr. Markus Miele

Zustimmung  

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden. Herr Pott scheint über die Zeit und die Kompetenz zu verfügen, den Vorstand angemessen zu kontrollieren.

5.3 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Zustimmung 

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden. Es ist sinnvoll zu regeln, wie viele Aufsichtsräte von der Hauptversammlung gewählt werden können.

TOP 6 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

a) Gestützt auf die Empfehlung und Präferenz des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Zustimmung 

Begründung: PWC ist in der Lage die Gesellschaft angemessen zu prüfen. Die zusätzlichen Beratungsleistungen liegen allerdings im Jahr 2018 bei 24,2 %. Die SdK toleriert höchstens 25 %, daher kann man hier noch zustimmen.

b) Gestützt auf die Empfehlung und Präferenz des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2020 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

Zustimmung 

Begründung: PWC ist in der Lage die Gesellschaft angemessen zu prüfen. Die zusätzlichen Beratungsleistungen liegen allerdings im Jahr 2018 bei 24,2 %. Die SdK toleriert höchstens 25 %, daher kann man hier noch zustimmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.