TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der technotrans SE zum 31.Dezember 2018, des nach IFSR (International Financial Reporting Standards) aufgestellten gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des zusammengefassten Lageberichts für die technotrans SE und den Konzern und der darin enthaltenen zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung, des Bericht des Aufsichtsrates sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den übernahmerechtlichen Angaben

Keine Zustimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Zustimmung

Begründung: Von dem Gewinn je Aktie von 1,79 € sollen 0,88 € als Dividende ausgeschüttet werden. Dies entspricht den Richtlinien der SdK mit einem Zielkorridor von 40-60% Ausschüttungsquote.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die Prognose für das Jahr 2018 wurde beim Umsatz mit 216 Mio./€ (Ziel 212-220 Mio./€) erreicht und beim Ebit mit 17,4 Mio./€ (Ziel 18-20 Mio./€) knapp unterschritten, bedingt durch Investitionen und eine Verlangsamung der Konjunktur besonders im Automobilbereich im 4. Quartal. Die bereits in der Vergangenheit kontinuierlich gestiegene Dividende wird erneut angehoben.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der AR tagte turnusmäßig viermal und einmal außerordentlich, bei vollzähliger Präsenz der Aufsichtsräte und Vorstände. Hinzu kamen Ausschusssitzungen. Der Jahresabschluss wurde geprüft und genehmigt. Der AR kam den Vorgaben nach §171 AktG nach. Kritisch anzumerken ist allerdings die Vergütung des Aufsichtsrates mit variablen, erfolgsabhängigen Bestandteilen. Der AR als die Vertretung der Aktionäre ist grundsätzlich kein Teil des operativen Managements, er hat den Vorstand somit unabhängig von monetären Anreizen zu beaufsichtigen. Die SdK fordert die Änderung dieser Vergütungspolitik im laufenden Geschäftsjahr.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Mit dem Vorschlag, die PricewaterhouseCoopers GmbH zum Abschlussprüfer vorzuschlagen, erfüllt der Aufsichtsrat eine Forderung der SdK, den Prüfer nach spätestens 10 Jahren Tätigkeit zu wechseln.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat der technotrans SE

Zustimmung

Begründung: Durch die Umwandlung der technotrans in eine „SE“ wird die Neuwahl der Aufsichtsräte erforderlich. Die vorgeschlagenen Kandidaten der Aktionärsseite sind identisch mit den bisherigen, bewährten Aufsichtsräten. Keiner von ihnen bekleidet mehr als zwei weitere Mandate, die Wiederwahl soll zudem zu unterschiedlichen Laufzeiten erfolgen, um einen kontinuierlichen Austausch der Mitglieder in der Zukunft zu ermöglichen. Die SdK erteilt Zustimmung zu allen Kandidaten: Herrn Heinz Harling, Herr Dr. Norbert Bröcker, Herrn Dieter Schäfer und Herrn Dr. Wolfgang Höper.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.