TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der MEDICLIN Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Absatz 1, § 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Die von der SdK geforderten mindestens 40% Ausschüttungsquote wird bei Weitem nicht erreicht, obwohl das Geschäftsjahr erfolgreich mit einem Ergebnis pro Aktie von 0,16€ abgeschlossen wurde.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Vorstand führte die MediClin AG erfolgreich durch das Geschäftsjahr. Die wesentlichen Kennzahlen konnten verbessert werden: Cashflow +48%, Umsatz +5,9%, Ebit +128%.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der AR traf sich zu fünf Präsenzsitzungen, keines der Mitglieder fehlte bei der Hälfte der Sitzungen. Ausweislich des AR-Berichtes wurde der Vorstand kontrolliert und beraten, der Abschlussbericht geprüft und gebilligt. Der AR erfüllte die Vorgaben nach §171 AktG.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: PwC wurde vom Prüfungsausschuss neu nominiert und soll E&Y nachfolgen. Die Kriterien für einen Prüferwechsel werden damit erfüllt.

TOP 6 Beschlussfassung über Anpassungen der Satzung

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die Satzungsänderung entspricht den gesetzlichen Vorgaben des AktG.

TOP 7 Wahl zum Aufsichtsrat

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die Bewerber sind fachlich geeignet, keiner der Bewerber übt mehr als drei vergleichbare Mandate aus. Die geplante Zusammensetzung des AR repräsentiert die Anteile der Hauptaktionäre.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.