TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IVU Traffic Technologies AG für das Geschäftsjahr 2018 und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts des Vorstands für die IVU Traffic Technologies AG und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der IVU Traffic Technologies AG

Zustimmung

Begründung: Die erfreuliche Dividendenkontinuität der Gesellschaft wird mit einer erneut erhöhten Dividende fortgesetzt.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat den Erfolgskurs der Vergangenheit weitergeführt und ausgesprochen gute Ergebnisse mit einem wieder gesteigerten Umsatz erwirtschaftet.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Soweit laut AR Bericht erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Ablehnung

Begründung: Der AP hat zu hohe Nebenleistungen bei der Gesellschaft erbracht und prüft auch schon seit über 10 Jahren bei IVU.

TOP 6 Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an die Zusammensetzung des Aufsichtsrats nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes, der Anpassung der Verfahrensregelungen für den Aufsichtsrat und den Vorsitzenden der Hauptversammlung, sowie zur Berücksichtigung der Tätigkeiten in Ausschüssen bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderungen sind gesetzlich vorgeschrieben bzw. auch überwiegend sinnvoll.

TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen die Wahl und Wiederwahl der Kandidaten spricht.

TOP 8 Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats ab dem Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Die neue AR Vergütung ist für die Größe und unter Berücksichtigung des Wachstums bei der Gesellschaft durchaus angemessen.

TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bei der Veräußerung der eigenen Aktien sowie Aufhebung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 25. Mai 2016

Ablehnung

Begründung: Da die Gesellschaft schon eine Dividende zahlt, wäre ein begrenzter Aktienrückkauf grundsätzlich vertretbar. Der mögliche Einzug wird aber als Kapitalvernichtung abgelehnt. Dann sollte lieber eine höhere Dividende gezahlt werden.

TOP 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zur Ausgliederung des Geschäftsbereichs IVU.elect und zum Ausgliederungsplan vom 10. April 2019

Zustimmung

Begründung: Die Ausgliederung ist grundsätzlich durchaus sinnvoll, da es sich nicht um das Kerngeschäft der Gesellschaft handelt. Es stellt sich aber die Frage, ob es danach auch Verkaufsabsichten gibt.