TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FRIWO AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2018, des zusammenge­fassten Lageberichts für die FRIWO AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des Aufsichts­rats für das Geschäftsjahr 2018 sowie eines erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Konzernjahresabschluss nach IFRS weist einen Konzernjahresüberschuss von 5.300.000€ (Ergebnis je Aktie 0,69€) aus. Vorgeschlagen wird eine Dividende, unverändert zum Vorjahr, in Höhe von 0,40€ je Aktie. Bei 7.700.000 Aktien ergibt sich ein Ausschüttungsbetrag von 3.080.000€. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 58%. Dem Beschluss ist daher zuzustimmen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand verfolgt mit dem Erwerb der Emerge-Engineering GmbH einen langfristigen Wachstumskurs und treibt somit den Wandel vom Produkt- zum Systemanbieter weiter voran.

Dieser Wandel sorgt allerdings für allgemeine Strukturanpassungen im Unternehmen welche, gepaart mit den Lieferengpässen aufgrund von Bauteilverknappung, dafür sorgten, dass die Erwartungen des Vorstandes im Laufe des Geschäftsjahres angepasst werden mussten.

Der Entlastung des Vorstandes wird dennoch zugestimmt.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die Mitglieder des Aufsichtsrats tagten in vier ordentlichen Sitzungen, zuzüglich einer konstituierenden Sitzung, in welcher der Vorsitzende, sowie sein Stellverstreter gewählt wurden.

Bei drei der fünf Aufsichtsratssitzungen war der Aufsichtsrat vollständig vertreten, an zwei Sitzungen konnte ein Mitglied jeweils nicht teilnehmen. An den Umlaufbeschlüssen haben die Mitglieder des Aufsichtsrates vollständig teilgenommen.

Der Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder ist daher zuzustimmen.

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Die Rödl & Partner Wirtschaftsberatungsgesellschaft prüft seit 2010 ununterbrochen den Jahresabschluss der FRIWO AG. Die Kosten des Abschlussprüfers beliefen sich auf 104.000€.

Davon 92.000€ für die reine Abschlussprüfung und 12.000 für sonstige Leistungen.

Dem Beschluss ist daher zuzustimmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.