TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VIB Vermögen AG und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018, der Lageberichte für die VIB Vermögen AG und den VIB Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird dem Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmen. Die SdK erwartet bei regulärem Geschäftsverlauf eine Ausschüttungsquote von 40-60 % des Konzernjahresüberschusses, was auch für eine 25-jährige Immobiliengesellschaft möglich sein sollte. Beim Ansatz des Indikators FFO (Funds from Operations) erfüllt die AG die Ausschüttungsquote an der unteren Bandbreite von gerundet 40 %.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird dem Vorstand Entlastung erteilen, da er weiterhin den Ausbau des Immobiliengeschäfts nachhaltig vorangetrieben hat.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist nach unserer bisherigen Kenntnis seinen Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung stets nachgekommen.

TOP 5 Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keine Bedenken zur Wiederwahl des Konzernjahresabschlussprüfers.

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung von Satzungsregelungen zum Genehmigten und Bedingten Kapital wegen Fristablaufs

Zustimmung

Begründung: Die SdK hält es für eine Bereinigung der Satzung, Textpassagen von bereits ausgelaufenen Kapitalmaßnahmen aus der Satzung zu entfernen.

TOP 7 Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien sowie über die entsprechende Änderung der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die SdK begrüßt die Umstellung der Inhaberaktien auf Namensaktien und erhofft sich u. a. davon auch eine bessere Kommunikation der AG mit ihren Aktionären.

TOP 8 Beschlussfassung über die Neufassung der § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 und 5 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die SdK folgt dem Verwaltungsvorschlag, erhebt aber Bedenken bei der Beschlussfähigkeit durch die Anwesenheit von lediglich drei von vier Aufsichtsratsmitgliedern. Die SdK sieht hierin die Möglichkeit, dass eine Tür geöffnet wird, dass für AR-Entscheidungen nur noch drei der von den Aktionären gewählten vier Aufsichtsräte anwesend sein müssen. Dies steht zumindest im Wiederspruch zu den in der Begründung zur Aufsichtsratserweiterung genannten Gründe und somit nicht im Interesse der Aktionäre.

TOP 9 Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keine Bedenken gegen die ergänzende Wahl des vorgeschlagenen Kandidaten. Allerdings erwarten die Aktionäre die Anwesenheit und die persönliche Vorstellung in der Hauptversammlung. Auch wird in der HV eine Stellungnahme von alternativen Mandaten des Kandidaten erwartet, da die Abstimmungsrichtlinien der SdK hier eine Begrenzung auf maximal 5 Mandate vorsieht, wobei ein Vorsitz doppelt zählt.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.