TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Berichts des Umweltrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Zum zehnten Mal in Folge soll wieder eine Dividendenerhöhung stattfinden. Die Dividende soll von € 0,32 auf € 0,33 je Stückaktie angehoben werden. Vom Jahresüberschuss von € 16,9 Mio. sollen rd.€ 9,3 Mio. als Dividende ausgeschüttet werden. Die Ausschüttungsquote von rd. 55% des Jahresüberschusses entspricht den Forderungen der SdK.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie anhaltende Niedrigzinsphase, zunehmende Regulierungskosten und Digitalisierungsdruck, ist die Umweltbank in ihrer Geschäftsnische sehr erfolgreich. Der Vorstand führt das Unternehmen umsichtig und zukunftsorientiert.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Kontroll- und Beratungspflichten gewissenhaft und umfassend erfüllt hat.

TOP 5 Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder und entsprechende Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1

Zustimmung

Begründung: Um immer eine Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats sicherzustellen, ist eine Erweiterung von bisher nur 3 AR-Mitgliedern sinnvoll. Auch im Hinblick auf die gestiegenen fachlichen Anforderungen an den Aufsichtsrat der Umweltbank ist eine Erweiterung des AR zu begrüßen. Die Erweiterung auf 6 Mitglieder hat den Effekt, dass der vom neuen Großaktionär GLS-Bank geforderte Sitz im AR in etwa proportional seinem Aktienbesitzanteil von 15.6% entspricht.

TOP 6 Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder

a) Frau Susanne Horn, wohnhaft in Neumarkt, Geschäftsführerin der Brauerei Bischofshof e.K., Regensburg,

Zustimmung

Begründung: Nach den vorliegenden Informationen erfüllt Frau Horn die Kriterien Unabhängigkeit, fachliche Eignung und Vertretung der Interessen aller Anteilseigner.

b) Herrn Dr. Michael Kemmer, wohnhaft in München, Mitglied von Aufsichts- und Verwaltungsräten verschiedener Gesellschaften, sowie

Zustimmung

Begründung: Die fachliche Eignung von Dr.Kemmer ist bekannt. Berufsaufsichtsräte sollten nicht mehr als insgesamt 5 Mandate in Aufsichtsgremien innehaben, um über ausreichend Zeit für die Aufsichtsratstätigkeit zu verfügen. Dr.Kemmer, der nicht operativ tätig ist und derzeit noch weitere Mandate in 4 Gesellschaften hat, erfüllt damit die SdK-Richtlinien.

c) Frau Silke Stremlau, wohnhaft in Wennigsen, Mitglied des Vorstands der Hannoversche Alterskasse VVaG, Hannover, sowie weiterer Gesellschaften des Unternehmensverbunds Hannoversche Kassen,

Zustimmung

Begründung: Die Kriterien Unabhängigkeit, fachliche Eignung und Vertretung aller Anteilseigner scheinen erfüllt zu sein.

TOP 7 Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtszeit des Aufsichtsrats in § 10 Abs. 2 Satz 1 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Einer Verlängerung der Amtszeit des Aufsichtsrats von 3 auf 5 Jahre steht nichts entgegen.

TOP 8 Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung

Zustimmung

Begründung: Die Erhöhung der AR-Vergütung auf jährlich € 17.500 ist angemessen.

TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Bezugsrechten

Ablehnung 

Begründung: Das Unternehmen benötigt Eigenkapital für die weitere Expansion. Vor diesem Hintergrund ist der Rückkauf eigener Aktien bis zu 10% des Grundkapitals, auch als Vorratsbeschluss, nicht zu befürworten.

TOP 10 Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wiederwahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly, die seit 2014 als Prüfungsgesellschaft für die Umweltbank tätig ist, sprechen würden.

TOP 11 Beschlussfassung über die Neufassung von § 2 Abs. 1 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die Klarstellung der Formulierung in der Satzung ist zu befürworten.

TOP 12 Beschlussfassung über die Streichung von § 7 Abs. 3 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist aus Gründen der Rechtssicherheit sinnvoll.

TOP 13 Beschlussfassung über die Neufassung von § 12 Abs. 4 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung stellt eine Erleichterung für den Aufsichtsrat dar und hat keine Nachteile für die Aktionäre.

TOP 14 Beschlussfassung über die Neufassung von § 16 Abs. 4 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die Aktualisierung der Satzung ist zu befürworten.

TOP 15 Beschlussfassung über die Neufassung von § 17 Abs. 1 und 3 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung hat keine Nachteile für die Aktionäre und kann befürwortet werden.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.