TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dierig Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2018 einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach den §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Die Ausschüttungsquote liegt bei etwa 26,5% des Konzern-Gesamtergebnisses (IFRS) und von 29,9 % des HGB-Ergebnisses (AG). Die SdK hält. eine Quote von 40-60 % für angemessen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Das Unternehmen bewegt sich in zwei Märkten mit gegensätzlichen Entwicklungen Das schwierige, traditionelle Kerngeschäft der Textilaktivitäten wird folgerichtig zugunsten des weiter starken Immobiliengeschäfts reduziert - der Immobilienbereich wird durch Aktivitäten im Wohnungsbau und dem Wohnungsservice breiter aufgestellt. Insgesamt arbeitet der Konzern erfolgreich, das Unternehmen ist profitabel und substanzstark.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die Strategie ist aussichtsreich und ausgewogen. Anhaltspunkte, die gegen eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sprechen, sind nicht erkennbar.

TOP 5 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung und Wiederveräußerung eigener Aktien

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Es handelt sich um einen Vorratsbeschluss, der die Verwendung etwaig zugekaufter Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken (vorbehaltlich der AR-Zustimmung) erlauben soll. Die SdK sieht u.a. die Verwendung von Aktien als Handelsbestand kritisch, da dies die Domäne der Eigentümer (Aktionäre) ist. Die Ermächtigung ist damit zu weit gefasst, um unsere Zustimmung zu finden.

TOP 6 Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Es handelt sich um sinnvolle Maßnahmen (Kosteneinsparung, Effizienz, Vermeidung von künftigen Satzungsanpassungen).

TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für eine etwaige Prüfung des Halbjahresfinanzberichtes 2019

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Die SdK unterstützt Bestrebungen in der Politik, Prüfung und Beratung zu trennen. Die Beratungshonorare übersteigen die seitens der SdK für noch vertretbar eingestufte Schwelle von maximal 25% der Prüfungs-Gebühren.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.