TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018

Zustimmung

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden, in der Regel fordert die SdK mindestens 40 % des Konzernjahresüberschusses auszuschütten. Das ist hier der Fall.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand treibt neue Geschäftsfelder voran und die Aktionäre werden fair am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Daher sollte der Vorstand entlastet werden.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Ausweislich des Berichts des Aufsichtsrats ist dieser in fünf ordentlichen Präsenzsitzungen und mehreren Telefonkonferenzen seinen Beratungs- und Überwachungspflichten hinreichen nachgekommen. Die deutlich angestiegene Vorstandsvergütung trotz rückläufigen Ergebnissen wird jedoch kritisch zu hinterfragen sein.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2019 und im Geschäftsjahr 2020 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Die Wahl der Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer wird zugestimmt, die Gesellschaft ist hierzu hinreichend qualifiziert und unabhängig,

TOP 6 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3 und 4 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderungen erleichtert und flexibilisiert die Auswahl und Bestellung von Aufsichtsräten.

TOP 7 Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Alle vorgeschlagenen Kandidaten verfügen über genügend Erfahrung und scheinen die Aufgaben eines Aufsichtsrats bzw. Aufsichtsratsvorsitzenden zeitlich erfüllen zu können. Die SdK fordert grundsätzlich, dass Berufsaufsichtsräten nicht mehr als fünf Mandate innehaben und operativ tätige Personen nicht mehr als drei Mandate innehaben. Das ist bei allen vorgeschlagenen Kandidaten der Fall.

TOP 8 Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien bzw. zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten

Ablehnung

Begründung: Die SdK zieht die Ausschüttung einer Dividende dem Rückkauf von Aktien, insbesondere zu verschiedenen Verwendungszwecken, grundsätzlich vor,

TOP 9 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts der Aktionäre

Ablehnung

Begründung: Die SdK zieht die Ausschüttung einer Dividende dem Rückkauf von Aktien, insbesondere zu verschiedenen Verwendungszwecken, grundsätzlich vor, siehe TOP 8.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.