TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nach HGB und des gebilligten Einzelabschlusses nach IFRS sowie der jeweiligen Lageberichte der Lotto24 AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289a HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat das Unternehmen weiter in die Profitabilität geführt. Im Übernahmeverfahren hat er sich korrekt verhalten.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand laut Aufsichtsratbericht überwacht und begleitet. Im Übernahmeverfahren hat er sich korrekt verhalten.

TOP 4 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen die Bestellung. Die Steuerberatungskosten im Vorjahr sind zu kritisieren, sie sind aber noch tolerabel.

TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015 sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses u.a. bei Ausnutzung gegen Sacheinlagen und entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: In der aktuellen Situation, in der das übernehmende Unternehmen bereits mehr als 93% der Aktien des Unternehmens hält, bedarf es keiner Aufstockung des genehmigten Kapitals.

TOP 6 Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Prof. Willi Berchtold als Mitglied des Aufsichtsrats

Ablehnung

Begründung: Der unabhängige Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Willi Berchtold hat angekündigt, im Laufe des Jahres 2019 - nach Abschluss der Verträge mit dem Übernehmer - zurückzutreten. Er soll schon jetzt durch den Aufsichtsratsvorsitzenden des Übernehmers ersetzt werden. Das ist nicht im Interesse des verbliebenen Streubesitzes.

TOP 7 Beschlussfassung über die Nachwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats

Ablehnung

Begründung: Der unabhängige Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Willi Berchtold hat angekündigt, im Laufe des Jahres 2019 - nach Abschluss der Verträge mit dem Übernehmer - zurückzutreten. Er soll schon jetzt durch den Aufsichtsratsvorsitzenden des Übernehmers ersetzt werden. Das ist nicht im Interesse des verbliebenen Streubesitzes.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.