TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Nach einem Bilanzverlust (-0,2 Mio. €) im Jahr 2017 kann die LPKF AG wieder in 2018 einen Bilanzgewinn in Höhe von 6,2 Mio. € ausweisen. Dies ist sehr erfreulich und berechtigt grundsätzlich wieder zu einer Dividendenauskehr. Allerdings macht die Thesaurierung des erwirtschafteten Gewinns in 2018 zunächst noch Sinn, da LPKF noch nicht wieder bei der wirtschaftlichen Stärke angelangt ist, wie es wünschenswert ist und damit eine Dividendenausschüttung rechtfertigen würde.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Insgesamt hat der Vorstand gute Arbeit geleistet. Der Umsatz konnte aufgrund des starken Solargeschäftes um 17,5% auf 120 Mio. € gesteigert werden. Auch die Profitabilitätskennzahlen (EBIT-Marge, Ergebnis je Aktie und ROCE) konnten teilwesie deutlich verbessert werden. Damit ist dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Ausweislich des Aufsichtsratsberichtes im Geschäftsbericht ist der Aufsichtsrat in zehn Aufsichtsratssitzungen, davon zwei außerordentlichen, seine Pflichten nachgekommen. Er hat den Vorstand strategisch gut beraten und kontrolliert. Damit ist dem Aufsichtsrat aus Sicht der SdK Entlastung zu erteilen.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Die SdK begrüßt ausdrücklich den Wechsel des Abschlussprüfers hin zur KPMG AG, da der vorherige Abschlussprüfer bereits seit 16 Jahren die Gesellschaft prüfte und neben den reinen Abschlussprüfungskosten auch nicht unerhebliche Beratungsleistungen wahrgenommen hatte. Zudem hofft die SdK, dass zukünftig eine striktere Trennung zwischen Abschlussprüfung und Beratung vollzogen wird, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu gewährleisten.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die SdK unterstützt die Wahlvorschläge von Herrn Dr. Peters sowie von Herrn Prof. Overmeyer. Die beiden Kandidaten verfügen über hervorragende fachliche Kompetenzen. Zudem erscheint die zeitliche Verfügbarkeit gegeben zu sein, da keiner der Kandidaten "overboarded" ist.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.