TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG zum 31. Dezember 2018, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2018, des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 a Abs. 1, § 315 a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die SdK fordert eine regelmäßige Ausschüttung von 40 bis 60 Prozent des auf die Aktionäre der Gesellschaft entfallenden Konzernjahresüberschusses. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 1,20 Euro je ‌Aktie vor. Bei 5.147.523 dividendenberechtigten Aktien ergibt das eine Ausschüttungssumme von 6.177.028 Euro. Es entspricht 38,3 Prozent des auf die Aktionäre der Gesellschaft entfallenden Konzernjahresüberschusses in Höhe von 16,1 Mio. Euro.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die Gesellschaft hat den Umsatz um 30 Mio. Euro auf 168 Mio. Euro gesteigert (+ 22 Prozent), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 5,4 Mio. Euro auf 23,4 Mio. Euro (+ 21 Prozent) und das Ergebnis um 1,4 Mio. Euro auf 16,1 Mio. Euro (+ 10 Prozent). In der Folge ist auch der Aktienkurs erheblich gestiegen, um 71 Prozent auf 61,70 Euro/‌Aktie.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Dem kurzen Bericht des Aufsichtsrats nach zu urteilen, hat er seine Beratungs- und Überwachungsaufgabe wahrgenommen. In 2018 kam er zu sieben Sitzungen zusammen. Gegenstand waren u.a. die strategische Ausrichtung der Geschäftsbereiche; die Vorbereitung der außerordentlichen Hauptversammlung zur Verschmelzung der belgischen Eckert & Ziegler BEBIG SA mit der Eckert & Ziegler AG sowie die Abberufung des Vorstandsmitglieds Dr. André Heß mit sofortiger Wirkung.

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: An der Unabhängigkeit der BDO AG bestehen keine Bedenken: Weder hat die BDO AG in 2018 nennenswerte Beratungshonorare erhalten, noch prüft sie die Gesellschaft bereits seit mehr als zehn Jahren.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Gegen die Wahl von Frank Perschmann in den Aufsichtsrat bestehen keine Bedenken. Er war bereits von 2001 bis 2008 Mitglied des Aufsichtsrats der Eckert & Ziegler AG und von 2010-2015 Mitglied des Verwaltungsrats der Eckert & Ziegler BEBIG SA.

TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates der Eckert & Ziegler BEBIG SA für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Es sind keine Umstände ersichtlich, die gegen eine Entlastung sprechen.

TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Gegen den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH bestehen keine Bedenken. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.