TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CompuGroup Medical SE zum 31. Dezember 2018 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts für die CompuGroup Medical SE, des Konzernlageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB), des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Dividende wurde auf 0,50 Euro Euro je Aktie erhöht. Die Ausschüttungsquote bewegt sich damit mit knapp 27% unter der von der SdK geforderten Ausschüttungsquote von 40-60% des Konzerngewinns. Da es sich aber bei der Compugroup um ein Wachstumsunternehmen handelt, welches auch in Zukunft Kapital für Investitionen benötigt, kann aus Sicht der SdK dem Dividendenvorschlag zugestimmt werden.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und der Umsatz wurde kontinuierlich gesteigert.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Soweit ersichtlich, ist der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen und hat angemessen darüber berichtet. Der Aussichtsrat hat seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung wahrgenommen.

TOP 5 Wahl des Prüfers für den Abschluss des Geschäftsjahres 2019 und für etwaige prüferische Durchsichten von Zwischenfinanzberichten

Zustimmung

Begründung: Es wird ein neuer Abschlussprüfer vorgeschlagen, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die SdK begrüßt diesen Wechsel, da zuvor PWC die Gesellschaft über 10 Jahre bereits geprüft hatte.

TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und an leitende Angestellte der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen nachgeordneter verbundener Unternehmen und deren leitende Angestellte

Zustimmung

Begründung: 5.321.935 Aktien entspricht 10 Prozent des Grundkapitals, davon 3.547.957 für Vorstandmitglieder und 1.773.978 für leitende Angestellte. Das Bedingte Kapital 2017 wird entsprechend um 10 Prozent herabgesetzt.

TOP 7 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2017 und Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Dieser TOP 7 steht in Zusammenhang mit Top 6. Siehe Begründung TOP 6.

TOP 8 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 zur Bedienung von Aktienoptionen und Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: 5.321.935 Aktien entspricht 10 Prozent des Grundkapitals, davon 3.547.957 für Vorstandmitglieder und 1.773.978 für leitende Angestellte.

TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung, einschließlich der Einziehung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft weist bereits seit mehreren Jahren eine leicht steigende Ausschüttungsquote auf, so dass aus dieser Sicht nichts gegen einen Aktienrückkauf spricht. Auch wenn die SdK eine höhere Dividende gegenüber einem Aktienrückkauf präferiert.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.