TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des für die co.don Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts mit den erläuternden Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Die Zahlen der Gesellschaft bewegen sich im Rahmen der niedrigen Erwartungen, die Gesellschaft befindet sich noch im Aufbau der neuen Strukturen.

TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Soweit laut AR Bericht erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten und sonstigen Finanzinformationen bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Da der AP keine Steuerberatung bei der Gesellschaft und sich die sonstigen Leistungen noch in einem akzeptablen Rahmen von unter 25% des Gesamthonorars befindet und damit die Unabhängigkeit der Prüfungsleistung gewährleistet sein dürfte, kann die Zustimmung erfolgen.

TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Auch aufgrund des möglichen Bezugsrechtsausschlusses von bis zu 50% des Grundkapitals bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 6 Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Absatz 3 Satz 2 der Satzung (Amtsdauer)  

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist sinnvoll.

TOP 7 Beschlussfassung über die Änderung von § 9 der Satzung (Amtsniederlegung)  

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist sinnvoll.

TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Absatz 1 der Satzung (Beschlussfassung)

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist sinnvoll.

TOP 9 Beschlussfassung über eine Änderung von § 18 a der Satzung (Teilnahme an Hauptversammlung) 

Enthaltung

Begründung: Auf der einen Seite ist die Möglichkeit zwar für Ausnahmefälle wie Krankheit sinnvoll, auf der anderen Seite haben die Aktionäre aber ein Anrecht auf die persönliche Anwesenheit der AR Mitglieder auch wenn sie im Ausland leben sollten.

TOP 10 Beschlussfassung über eine Änderung von § 19 Absatz 1 der Satzung (Versammlungsleitung)  

Ablehnung

Begründung: Es spricht grundsätzlich nichts gegen einen externen Versammlungsleiter. Dieser sollte aber immer von der HV gewählt und nicht nur vom AR Vorsitzenden bestimmt werden.

TOP 11 Beschlussfassung über eine Änderung von § 20 Absatz 1 der Satzung (Beschlussmehrheiten)   

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist sinnvoll.

TOP 12 Beschlussfassung über eine Änderung von § 22 Absatz 1 der Satzung (Jahresabschluss) 

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist sinnvoll.

TOP 13 Beschlussfassung über eine Änderung von § 23 Satz 2 der Satzung (Gewinnrücklagen)   

Ablehnung

Begründung: Über die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen sollte immer die HV entscheiden und nicht die Verwaltung.

TOP 14 Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstandes und entsprechende Änderung von § 2 der Satzung   

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist sinnvoll.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.