TOP  1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem Lagebericht der aovo Touristik AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Dem Vorstand ist es offensichtlich der Turnaround gelungen. In 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 481 TEUR erwirtschaftet. Die Profitabilität wurde entschieden gesteigert.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Ausweislich des Berichts des Aufsichtsrats hat er seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. 

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen die Bestellung der SME.

TOP 5
Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats auf 5 Personen und Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung:  Die Verkleinerung des Aufsichtsrats auf 5 Mitglieder wird insbesondere wegen der Größe der Gesellschaft begrüßt.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Ablehnung bei der Wahl von Dr. Stoeck

Dr. Stoeck hat zu viele anderweitige AR Mandate. Er ist in zwei Gesellschaften AR Vorsitzender sowie in zwei weiteren Gesellschaften einfaches Mitglied des Aufsichtsrats. Damit verstößt seine Wahl gegen die Abstimmungsrichtlinien des SdK, nach denen ein „Berufsaufsichtsrat“ höchstens 5 Mandate haben sollte – dabei zählen AR Vorsitze doppelt.

Zustimmung bei den Wahlen von Meyer-Kessels, Steuer, Schön und Skersies.

Die vorgeschlagenen Personen sind geeignet und haben auch nicht zu viele anderweitige Mandate. 

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.