TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 an die Hauptversammlung

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2  

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat sehr gute Ergebnisse erwirtschaftet und Umsatz und Ergebnis gesteigert.

TOP 3  
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 4  
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Es ist nichts bekannt was gegen den AP spricht.

TOP 5  

Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstandes und entsprechende Änderung von § 2 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen die Änderung.

TOP 6  

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des möglichen Bezugsrechtsausschlusses von bis zu 50% des Grundkapitals bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 7  

Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats

Ablehnung

Begründung: Es spricht nichts gegen eine moderate Erhöhung der AR Vergütung. Eine Erhöhung von zurzeit 6 000 Euro auf 50 000 Euro für den AR Vorsitzenden ist allerdings angesichts der Größe der Gesellschaft völlig unangemessen.

TOP 8  

Beschlussfassung über die Änderung der §§ 10, 11, 12, 13 und 14 der Satzung (Aufsichtsrat)

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen die Änderung.

TOP 9  

Beschlussfassung über die Änderung der § 20 und § 21 der Satzung der Gesellschaft (Hauptversammlung)

Vor der HV: Ablehnung

Begründung: Sollte die Leitung der HV nicht durch ein AR Mitglied erfolgen, wird die Bestimmung des Leiters durch den AR Vorsitzenden abgelehnt. Die alte Regelung in der Satzung, den Versammlungsleiter durch die HV wählen zu lassen, sollte auf jeden Fall beibehalten werden.

Nach der HV: Ja

TOP 10  

Beschlussfassung über die Änderung von § 22 der Satzung (Beschlussfassung)

Vor der HV: Enthaltung

Begründung: Bei diesem Punkt müssen auf der HV noch Nachfragen gestellt werde.

Nach der HV: Ja

TOP 11  

Beschlussfassung über die Änderung der § 25 und § 26 der Satzung (Jahresabschluss)

Vor der HV: Enthaltung

Begründung: Auch bei diesem Punkt gibt es noch Fragebedarf auf der HV.

Nach der HV: Ja

TOP 12  

Beschlussfassung über die Korrektur von § 1 (Firma) und Anpassung von § 3 (Bekanntmachung) der Satzung

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen die Änderung.