TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagene Ausschüttungsquote liegt mit knapp 70 % oberhalb der von der SdK geforderten Mindestbandbreite von 40% bis 60% des Konzernjahresüberschusses.

TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands

·               Antrag auf Durchführung der Einzelentlastung

·                Hinsichtlich des Vorstandsmitglieds Gerdes: Ablehnung

·                Hinsichtlich des Vorstandsvorsitzenden Appel: Ablehnung unter Vorbehalt

·                Im Übrigen: Zustimmung 

Begründung: Die Behauptung, lediglich unterschiedliche strategischen Vorstellungen seien für die Mandatsniederlegung des Herrn Gerdes ausschlaggebend gewesen, ist unglaubwürdig. Stattdessen dürften erhebliche Versäumnisse und eine Schieflage des Bereichs PeP hier ausschlaggebend gewesen sein. Angesichts dessen kann die Entlastung des Herrn Gerdes nicht unterstützt werden.

Die erheblichen Probleme in der Sparte PeP müssen auch Herrn Appel bereits in der letzten Hauptversammlung bekannt gewesen sein. Gleichwohl verschwieg Herr Appel diese Probleme nicht nur, sondern stellte die Leistungen des Herrn Gerdes sogar noch ausdrücklich heraus. Aufgrund dieser offenkundigen Fehlinformation der Hauptversammlung kann Herr Appel für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht entlastet werden.

Eine Zustimmung zur dem Entlastungsvorschlag bleibt vorbehalten, wenn Herr Appel sein Verhalten auf der letzten Hauptversammlung vollständig transparent, rückhaltlos und glaubwürdig mit einem Inhalt erläutern kann, der seine Entlastung im Hinblick hierauf rechtfertigt.

TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Ablehnung unter Vorbehalt

Begründung: Der Aufsichtsrat hat sich bereits vor der letzten Hauptversammlung ersichtlich veranlasst gesehen, Herrn Gerdes aus dem Bereich PeP zu entfernen. Er hat der Hauptversammlung die dies tragenden Gesichtspunkte nicht nur verschwiegen, sondern auch vorgeschlagen, Herrn Gerdes zu entlasten. Es deutet daher alles darauf hin, dass der Aufsichtsrat der letzten Hauptversammlung entscheidungsrelevante Informationen vorenthalten hat. Angesichts dessen kann eine Entlastung nur erfolgen, wenn auch der Aufsichtsrat sein Verhalten auf der letzten Hauptversammlung vollständig transparent, rückhaltlos und glaubwürdig mit einem Inhalt erläutern kann, der seine Entlastung rechtfertigt.

TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Ablehnung

Begründung: Wie im vergangenen Jahr sehen wir weiter die Notwendigkeit eines Wechsels des Abschlussprüfers vor dem gesetzlich notwendigen Abschlussjahr 2024.Anhaltspunkte, die gegen eine finanzielle Unabhängigkeit der vorgeschlagenen Abschlussprüferin sprechen, sind nicht ersichtlich.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

·                Menne: Zustimmung

·                Schulte: Ablehnung

·                Hiesinger: Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Kandidaten sind sämtlich geeignet und bringen sinnvolle Kompetenzen in den Aufsichtsrat mit. Hinsichtlich es Kandidaten Schulte bestehen aber Bedenken, ob dieser angesichts sechs weiterer (Konzern-)Mandate mit Vorsitzfunktion die erforderliche zeitliche Verfügbarkeit mitbringt.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.