TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017 und des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017

Zustimmung

Begründung: Die Einstellung in andere Gewinnrücklagen wird befürwortet, da das Unternehmen die Mittel benötigt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Tatsachen bekannt, die eine Verweigerung der Entlastung der beiden Vorstände begründen würde.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

a) Hr. Leue - Zustimmung

b) Fr. Wöstemeier (für 9 Tage) - Zustimmung

c) Fr. Mücke - Zustimmung

d) Hr. Roch – Zustimmung

Begründung: Die Arbeit des Aufsichtsrates kann ausweislich des vorgelegten Berichtes als zufriedenstellend beurteilt werden.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Ablehnung

Begründung: Der Abschlussprüfer erbringt neben der Abschlussprüfung ebenfalls betriebswirtschaftliche Beratungen und erstellt die Steuererklärungen der Gesellschaft. Er erbringt darüber hinaus Steuerberatungsleistungen für die Gesellschaft. Das Verhältnis dieser prüfungsfernen Leistungen (78 TEUR) zu den Honoraren für die Abschlussprüfung (112 TEUR) lässt die Vermutung zu, dass die kritische Distanz bei der Prüfung nicht gewahrt werden kann.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.