TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, der Lageberichte für die WASGAU Produktions & Handels AG und den Konzern, jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 bzw. § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB), der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht 2017 nach § 315b Abs. 3 HGB sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Zustimmung

Begründung: Das Ergebnis je Aktie sank von 1,15 € in 2016 auf 0,79 € in 2017. Dennoch soll die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 0,24 € im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden (0,12 €). Die Ausschüttungsquote liegt dennoch lediglich bei knapp 30%. Damit liegt diese nicht in der von der SdK geforderten regelmäßigen Ausschüttungsquote von 40% bis 60% des Konzernjahresergebnisses. Dennoch kann dem Vorschlag zugestimmt werden, da bei einem Rückgang des Konzernergebnisses die Dividende erfreulicherweise stark angehoben wird.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Die Wasgau AG schafft es in einem schwierigen Marktumfeld, welches geprägt ist von einem starken Wettbewerbsdruck, solide finanzwirtschaftliche Zahlen zu erwirtschaften. Mit der aktuellen Zusammensetzung des Vorstandes scheint die Gesellschaft auch die für die nächsten Jahre gerüstet zu sein.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Der AR hielt im GJ 2017 vier Aufsichtsratssitzungen ab. Die Funktion als Kontrollorgan der Unternehmung kann somit nicht angezweifelt werden.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung zu allen Vorschlägen

Begründung: Der Wahl jeder der vorgeschlagenen Personen kann zugestimmt werden. Die fachliche Eignung kann bei keinem der Kandidaten angezweifelt werden. Darüber hinaus kann nicht festgestellt werden, dass einzelne Kandidaten zu viele weitere Mandate oder andere zeitaufwendige Positionen innehaben.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts

Zustimmung

Das Honorar der letztjährigen Prüfung belief sich auf 375 T€. Auf sonstige Bestätigungstätigkeiten entfielen etwa 17 T€. Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers kann somit nicht angezweifelt werden.

TOP 7
Beschlussfassung über den Abschluss eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH

Zustimmung

Begründung: Der Organträger besitzt 100 % der Anteile an der Organgesellschaft. Die Schließung des Vertrags erfolgt zum Zwecke der Gewährleistung einer einheitlichen unternehmerischen Leitung der Organgesellschaft und der Herstellung eines Organschaftsverhältnisses im Sinne der §§ 14, 17 KStG zwischen der Organgesellschaft und dem Organträger.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zu vier Klarstellungs- und Änderungsvereinbarungen zu Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen zwischen der WASGAU Produktions & Handels AG und vier ihrer Tochtergesellschaften

Zustimmung zu allen Vorschlägen

Begründung: Hier geht es um die Überarbeitung und der Präzisierung von bereits bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen. Es können keine Veränderungen festgestellt werden, welche gegen eine entsprechende Anpassung sprechen. Dies gilt für jeden der 4 genannten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.

TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

Zustimmung zu allen Vorschlägen

Begründung: Bei den Satzungsänderungen handelt es sich um neue, zum Teil genauere Formulierungen. Keine der Änderungen führen zu einer Beeinträchtigung der Aktionärsrechte, weshalb jeder der vorgeschlagenen Änderungen zugestimmt werden kann.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.