TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich 

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Einzelabschluss (nach HGB) der Synaxon AG weist einen Bilanzgewinn von 2.414.444,42€ auf. Der Jahresüberschuss belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 2.098.000€. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 0,30€ je dividendenberechtigter Aktie. Bei 3.538.500 Stückaktien ergibt sich damit ein Ausschüttungsbetrag von 1.061.550,00 €.

Damit beläuft sich die Ausschüttungsquote auf 50,6%. Die SdK sieht eine Ausschüttungsquote von 40-60% vor. Dem Beschluss ist daher zuzustimmen. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat die Prognosen für 2017 erfüllt. Die operativen Tätigkeiten wurden ausgebaut und die Weiterleitung von Umsatzerlösen an Tochtergesellschaften reduziert, sowie die Systemgebühren erhöht, womit das operative Ergebnis verbessert werden konnte. Die Umsatzerlöse stiegen durch diese Maßnahme von 5.836 TEUR auf 8.357 TEUR (Wachstum von 43%).

Des Weiteren konnte die Synaxon AG die Anzahl ihrer Partnerverträge um 13% steigern (von 2.860 auf 3.234 Verträge). In 2016 wurde für das Geschäftsjahr 2017 hingegen lediglich von einem Zuwachs von 100 neuen Verträgen ausgegangen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung für Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

 Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar ist der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten gegenüber dem Vorstand nachgekommen. Auf der Hauptversammlung wird die SdK jedoch noch nach der Anwesenheitsquote der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder bei den Aufsichtsratssitzungen nachfragen. Bei zu hohen Fehlquoten behält die SdK sich vor, einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern die Entlastung zu verweigern.

Die SdK wird Einzelentlastung beantragen. 

TOP 5
Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Generell unterstützt die SdK die Erweiterung des Aufsichtsrates, um mehr Kompetenz und Expertise im Aufsichtsrat zu erreichen. Allerdings erachtet die SdK die Begründung in der Tagesordnung als zu oberflächlich. Hier fordert die SdK eine nähere Erläuterung.

Darüber hinaus ist ein Aufsichtsrat bestehend aus vier Personen aufgrund eines möglichen paritätischen Abstimmungsergebnisses als nicht optimal anzusehen. 

TOP 6
Neuwahl zum Aufsichtsrat

- Zustimmung zu a

- Zustimmung zu b

Begründung: Die SdK stimmt den bereits amtierenden Herren Bender, Großekämper und Fortmeier zu. Sie haben in der Vergangenheit den Vorstand beraten und kontrolliert. Auch aus fachlichen Gründen ist gegen die Wahl von Frau Robeck aus Sicht der SdK nichts einzuwenden. 

TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die PricewaterhouseCoopers GmbH prüfte 2017 zum 3. Mal in Folge und kostete die Synaxon AG 2017 37.000€ an Abschluss- und Prüfungskosten. Die SdK wird auf der HV nachfragen, ob und in welcher Höhe weitere Beratungsleistungen von PwC in Anspruch genommen worden sind. Übersteigen diese 25% der reinen Abschlussprüfungskosten, so behält sich die SdK vor gegen die Wahl von PwC zu stimmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.