TOP 1
Vorlage des Jahresabschlusses der Mühlbauer Holding AG und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, Vorlage des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Mit der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie und einem Gesamtbetrag von 21,554 Mio. EUR schüttet die Gesellschaft 40% des Bilanzgewinns aus. In der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 27,064 Mio. EUR ausgewiesen. Gemessen am Konzernjahresüberschuss soll ein Anteil in Höhe von 80% ausgeschüttet werden.

Die Ausschüttung liegt damit außerhalb der Bandbreite von 40% bis 60% des Konzernjahresüberschusses, die die SdK favorisiert.

Wegen der guten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Mühlbauer Holding AG kann dem Ausschüttungsvorschlag der Verwaltung jedoch zugestimmt werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Umsatz hat sich im Berichtsjahr 2017 um 27,6 Mio. EUR bzw. 9,4 % auf 266,4 Mio. EUR verringert. Ursächlich hierfür sind projektbezogene Schwankungen im TECURITY®-Bereich und ein Absatzrückgang im stark wettbewerbsgeprägten AUTOMATION-Bereich.

Der Jahresüberschuss hat sich im Berichtsjahr 2017 um 12,4 Mio. EUR bzw. 31 % auf 27,1 Mio. EUR verringert. Der Rückgang beim Jahresüberschuss resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des operativen Ergebnisses um 5,7 Mio. EUR, bedingt durch die geringeren Umsatzerlöse. Außerdem stieg der Steueraufwand um 6,2 Mio. EUR von welchem 4,8 Mio. EUR anderen Perioden zuzuordnen sind.

Gründe, die gegen eine Entlastung des Vorstandes sprechen, liegen aus Sicht der SdK nicht vor. Nach Meinung der SdK ist dem Vorstand daher die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr 2017
 

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat tagte in vier ordentlichen Sitzungen und ließ sich in den Sitzungen eingehend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die strategische Unternehmensplanung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichten. Über die Themen und Schwerpunkte seiner Überprüfungs- und Beratungstätigkeit hat der Aufsichtsrat einen ausführlichen Bericht abgelegt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Aufsichtsrat seine Überwachungs- und Beratungsfunktionen ordnungsgemäß wahrgenommen hat.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
 

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Bedenken bezüglich der Eignung und der erforderlichen Unabhängigkeit der KPWT Kirschner Wirtschaftstreuhand AG, Passau.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem  Abstimmungsverhalten abgewichen werden.