TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017, des für die Hawesko Holding Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts (einschließlich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB), des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Das Ergebnis (2,06 €/Aktie) und die Dividende (1,30 €/Aktie) sind unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Mit der Ausschüttungsquote von 63% nehmen die Aktionäre am weiteren Erfolg der Gesellschaft teil. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Erstmals wurde ein Umsatz von mehr als 500 Mio. € erzielt und das EBIT lag wieder bei 30 Mio. €.  
 

Die eingeschlagene Strategie des organischen - und ggf. auch anorganischen - profitablen Wachstums der ausdifferenzierten Handelsformen (Stationär, Internet, Großhandel) wird konsequent erfolgreich verfolgt.  

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Aus dem Bericht des Aufsichtsrats geht hervor, dass er seine Kontroll- und Beratungsfunktion voll wahrgenommen hat.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Ablehnung

Begründung: Der Abschlussprüfer hat in 2017 auch Steuerberatung und Sonstige Leistungen erbracht und zwar in einem Umfang von mehr als 25% der Kosten der Abschlussprüfung. Dies ist entschieden zu viel. Der SdK fordert, dass der Abschlussprüfer keine weiteren Dienstleistungen für das Unternehmen erbringt. Das fördert seine Unabhängigkeit.

TOP 6
Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

Zustimmung

Begründung: Herr Dr. Haas erscheint geeignet für das Mandat und hat auch nicht zu viele weitere Aufsichtsratsmandate. 

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.