TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017, des gebilligten Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Absatz 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017 und dem Bericht des Aufsichtsrats der adesso AG

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Konzernjahresabschluss nach IFRS weist einen Konzernjahresüberschuss von 11.331.000€ aus. Vorgeschlagen wird eine Dividende in Höhe von 0,40€ je Aktie. Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,79€, dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 22,34%. Dies liegt unter dem, von der SdK angestrebten, Zielkorridor von 40-60%.

Die SdK wird sich auf der Hauptversammlung nach der Dividendenpolitik erkundigen. Sollte keine sinnvolle Dividendenstrategie oder ein Annähern an den Zielkorridor in den nächsten Jahren erkennbar sein behält sich die SdK vor, den Tagesordnungspunkt 2 abzulehnen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand verfolgt einen Wachstumskurs und konnte die Prognosen des vorherigen Jahres erfüllen. Der Entlastung ist daher zuzustimmen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Im Geschäftsjahr 2017 fanden fünf Aufsichtsratssitzungen statt, davon vier ordentliche Sitzungen und eine Sitzung als Telefonkonferenz. Insgesamt erscheint der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß beraten und kontrolliert zu haben. Der Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder ist daher zuzustimmen.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfte erstmalig in 2017 den Jahresabschluss der adesso AG. Die Kosten des Abschlussprüfers beliefen sich auf 168.000€. Es wurden darüber hinaus lediglich Steuerberatungsleistungen in geringfügiger Höhe bei Ernst & Young in Auftrag gegeben.

Dem Beschluss ist daher zuzustimmen.

TOP 6
Beschlussfassung über Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Änderung von § 3 Ziffer 8 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2018)

Ablehnung

Begründung: Mit der Hauptversammlung 2018 soll ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 2.469.681€ geschaffen werden. Die SdK ist zwar grundsätzlich bereit, die Wachstumsstrategie des Unternehmens mitzutragen, jedoch entspricht die Erhöhung 40% des aktuellen Grundkapitals. Ebenso ist die Möglichkeit zur Sachkapitalerhöhung enthalten. Die SdK akzeptiert prinzipiell Genehmigte Kapitalia gegen Bareinlage nur bis zu einer Höhe von 25%, gegen Sacheinlage sogar nur bis zu 10%. Größerer Kapitalbedarf sollte über die Tagesordnung einer Hauptversammlung mit entsprechender Berichterstattung abgewickelt werden.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.