TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017, des Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die SdK fordert eine Ausschüttung von mindestens 40 bis 60 Prozent des Konzernjahresüberschusses. Die Gesellschaft schüttet nahezu den gesamten Konzernjahresüberschuss an die Aktionäre aus.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat die Provisionserträge um 42,3 Prozent auf 1,7 Mio. Euro gesteigert; das Ergebnis der normalen Betriebstätigkeit um 31,2 Prozent auf 28,7 Mio. Euro und den Konzernjahresüberschuss um 23,2 Prozent auf 28,7 Mio. Euro. Entsprechend konnte auch die Dividende angehoben werden: um 21,2 Prozent oder 0,11 Euro/‌Aktie auf 0,63 Euro/‌Aktie.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Dem Bericht des Aufsichtsrats nach zu urteilen, hat er seine Überwachungs- und Beratungsaufgabe erfüllt. In 2017 kam er zu vier Sitzungen zusammen; die inhaltlichen Schwerpunkte der Sitzungen sind dem Aufsichtsratsbericht nicht zu entnehmen.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Franke, Fricke, Haesen, Schmidt-Eych, Schmidt-Fischbach und Strohmeier bestehen keine Einwände.

TOP 6
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, Aufhebung von § 4 Absatz 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital), Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Für die Minderheitsaktionäre sind Kapitalvorratsbeschlüsse mit besonderen Gefahren verbunden. Deshalb lehnt die SdK eine Ermächtigung des Vorstands ab, das Grundkapital  um mehr als 25 Prozent bei Bareinlagen  – bei Sacheinlagen um 10 Prozent - zu erhöhen. Nach § 4 Satz 4 Satzungs-Entwurf soll der Vorstand ermächtigt werden, das Grundkapital um bis zu 50 Prozent zu erhöhen.

TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wahl der Dohm Schmidt Janka Revision und Treuhand AG zum neuen Abschlussprüfer bestehen keine Bedenken.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.