TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FRIWO AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die FRIWO AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2017, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 sowie eines erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Konzernjahresabschluss nach IFRS weist einen Konzernjahresüberschuss von 5.300.000€ (Ergebnis je Aktie 0,91€) aus. Vorgeschlagen wird eine Dividende in Höhe von 0,40€ je Aktie. Bei 7.700.000 Aktien ergibt sich ein Ausschüttungsbetrag von 3.080.000€. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 58%. Dem Beschluss ist daher zuzustimmen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand verfolgt mit dem Kauf des Drossel und Wandler Werkes in Vietnam einen Wachstumskurs, welche sich auch in der Entwicklung der Aktie weiterspiegelt.

Die Prognosen des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 wurden erfüllt, weshalb der Entlastung zuzustimmen ist.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Die Mitglieder des Aufsichtsrats tagten in vier ordentlichen Sitzungen. Bei einer der der vier Aufsichtsratssitzungen war der Aufsichtsrat vollständig vertreten. An drei weiteren Sitzungen konnte ein Aufsichtsratsmitglied nicht teilnehmen.

Im Geschäftsjahr 2016 waren in fünf der sechs Sitzungen alle Mitglieder vertreten, so dass die diesjährige Fehlquote nicht zur Ablehnung führt.

Der Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder ist daher zuzustimmen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die Rödl & Partner Wirtschaftsberatungsgesellschaft prüft seit 2010 ununterbrochen den Jahresabschluss der FRIWO AG. Die Kosten des Abschlussprüfers beliefen sich auf 89.000€.

Dem Beschluss ist daher zuzustimmen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Zustimmung

Begründung: Die SdK stimmt der Neuwahl der bestehenden Aufsichtsratsmitglieder zu, da sie in der Vergangenheit gut beraten und überwacht haben.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Die SdK ist zwar grundsätzlich bereit, die Wachstumsstrategie des Unternehmens mitzutragen. Jedoch sieht der Beschlussvorschlag die Schaffung eines Genehmigten Kapitals im Umfang von 50% des aktuellen Grundkapitals und damit den gesetzlich maximal zulässigen Handlungsspielraum vor. Ebenso ist die Möglichkeit zur Sachkapitalerhöhung enthalten. Die SdK akzeptiert prinzipiell Genehmigte Kapitalia gegen Bareinlage nur bis zu einer Höhe von 25%, gegen Sacheinlage sogar nur bis zu 10%. Größerer Kapitalbedarf sollte über die Tagesordnung einer Hauptversammlung mit entsprechender Berichterstattung abgewickelt werden.

TOP 8
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderungen bringen keine Nachteile für die Aktionäre, vielmehr handelt es sich um Internes zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat.

In Top 8 Punkt e) sollen die Regelungen und Einberufungen der Hauptversammlung modernisiert werden. Auch hier ergibt sich kein Nachteil für die Aktionäre.

Der Beschluss ist daher zuzustimmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem  Abstimmungsverhalten abgewichen werden.