TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die SURTECO SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB mit dem Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2017, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung 

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden. Auf SE Ebene liegt die Ausschüttungsquote bei 88% auf Konzernebene bei 47%. Die Aktionäre werden somit fair am Erfolg der Unternehmung beteiligt. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und die Gesellschaft ist für die Zukunft entsprechend aufgestellt. Ebenfalls werden die Aktionäre fair am Unternehmenserfolg beteiligt. Es gibt daher keinen ersichtlichen Grund, den Vorstand nicht zu entlasten.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung 

Begründung: Der Aufsichtsrat hat in insgesamt sechs Sitzungen die Arbeit des Vorstands überwacht und stand diesem auch beratend zur Seite. 

Es gibt keinen Grund, die Entlastung zu verweigern. 

TOP 5
Wahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung 

Begründung: Herr Andreas Engelhardt verfügt über genügend Erfahrung, um als Aufsichtsrat den Vorstand zu beraten und zu kontrollieren. Dem TOP kann daher zugestimmt werden.

TOP 6
Änderung der Firma der SURTECO SE, redaktionelle Anpassung des Firmensitzes und Satzungsänderung

Zustimmung 

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden; es ist sinnvoll den SE Namen mit „Group“ zu ersetzen und den Standort der Gesellschaft zu spezifizieren.  

TOP 7
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Unternehmensverträgen

Zustimmung 

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden. Die Verträge dienen dazu eine gesetzlich richtige steuerliche Organschaft zu schaffen.

TOP 8
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Ablehnung 

Begründung: Dem Top kann nicht zugestimmt werden, da PWC im Verhältnis zu den reinen Abschlussprüfungskosten (712 T €) zu viele zusätzliche Beratungsleistungen in Form von Steuerberatungsleistungen (181 T €) sowie sonstige Leistungen (68 T €) erbracht hat.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.