TOP 1
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für die MERKUR BANK KGaA für das Geschäftsjahr 2017 mit Berichten der persönlich haftenden Gesellschafter und des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung.

Begründung: Der vorgelegte Jahresabschluss der MERKUR BANK KGaA für das Geschäftsjahr 2017 kann festgestellt werden. Diesem wurde durch den Abschlussprüfer KPMG ein uneingeschränktes Testat erteilt. Es gibt keinen erkennbaren Grund, dem Jahresabschluss die Feststellung zu verweigern.

TOP 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung.

Begründung: Die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie  entspricht einer Ausschüttungsquote in Höhe von rund 50 % bezogen auf den Konzernjahresüberschuss. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Dividende um 4 Cent je Aktie gesteigert. Auch die von der SdK geforderte Mindestausschüttungsquote wird vollumfänglich erfüllt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafter

Zustimmung.

Begründung: Die Merkur Bank ist in ihrer Nische weiterhin sehr gut aufgestellt. Die Rentabilität ist im Branchenvergleich sehr hoch. Die Fokussierungsstrategie auf die Segmente Bauträgerzwischenfinanzierung,  Leasing, Geschäfts- und Privatkunden in den Schwerpunktregionen sind erfolgreich, wobei zukünftig eine regionale Diversifikation angedacht  werden sollte, um die Abhängigkeit von der Entwicklung der Regionen München zu reduzieren.

TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Zustimmung.

Begründung: In vier ordentlichen und zwei außerordentlichen Sitzungen hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung durch die Geschäftsführer der Komplementärin überwacht und stand diesen beratend zur Seite. Es gibt keine erkennbaren Gründe, die Entlastung zu verweigern.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung.

Begründung: Die KPMG AG zählt zu den größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen weltweit. Es gibt keinerlei Bedenken gegen die KPMG als Abschlussprüfer der Gesellschaft.

TOP 7
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung.

Begründung: Eine rein fixe Vergütung für die Aufsichtsräte entspricht den  Forderungen der SdK. Um auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Besetzung des Aufsichtsrates gewährleisten zu können, erscheint die Vergütung angemessen. Vor allem auch durch die steigenden bürokratischen Anforderungen verbunden mit den stetig steigenden Haftungsrisiken bei Finanzinstituten lassen die Vergütung als angemessen erscheinen.

TOP 8
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Gewinnschuldverschreibungen und/oder Anleihen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Kommanditaktionäre zur Schaffung von nach Basel III anerkanntem zusätzlichem Kernkapital

Zustimmung.

Begründung: Die Gesellschaft muss bestimmte Kernkapitalquoten erfüllen. Aufgrund des Wachstums der vergangenen Jahre und des weiterhin anhaltenden Wachstums ist auch zukünftig die Ausgabe von gewinnabhängigen  Fremdkapitalinstrumenten nötig, um weiteres Wachstum generieren zu  können und gleichzeitig die geforderten Kapitalquoten vorweisen zu können. Daher ist dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.