TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SIMONA AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die SIMONA AG und des Konzernlageberichts, der mit dem Lagebericht der SIMONA AG zusammengefasst ist, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Es wird eine unveränderte Dividende von € 12 pro Aktie vorgeschlagen. Da der Jahresüberschuss um 10% zurückging erhöht sich die Ausschüttungsquote von 37% auf 41%. Nach wie vor ist die Finanzsituation mit einer Eigenkapitalquote von 56% (2016 = 53%) mehr als solide, so dass trotz der unveränderten Ausschüttung noch Spielraum für Investitionen und Akquisitionen besteht.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: 2017 war ein schwieriges Jahr, das vor allem von höheren Rohstoffpreisen und Währungsbelastungen geprägt war. Der Umsatz konnte zwar um 7% gesteigert werden, aber das operative Ergebnis fiel um 12%, lag jedoch trotzdem im Rahmen der Prognosen. Es zeigt sich, dass steigende Kosten nicht oder nur mit Verzögerungen an die Kunden weitergeben werden können. Das Management steuert zwar dagegen, ist aber durch die Größe der Simona AG in seinem Handlungsspielraum eingeschränkt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Nach wir vor ist Simona solide aufgestellt und finanziert. Anpassungen werden vorgenommen, so dass z.B. Asien deutlich verbesserte Margen zeigt. Der Aufsichtsrat scheint seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein. 

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Das Prüfhonorar von € 233 Tsd. ist der Größe des Unternehmens angemessen. Nicht Prüfungsleistungen betragen ca. 15% des Honorars. Der Prüfer prüft seit 4 Jahren, so dass die Unabhängigkeit der Prüfung nicht gefährdet zu sein scheint.

TOP 6
Nachwahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Simona hat eine langjährige Geschäftsbeziehung zur Kreissparkasse Biberach. Der frühere Vorstand der Kreissparkasse scheidet aus dem Aufsichtsrat aus und soll durch den neuen Vorstand der Sparkasse ersetzt werden.

Herr Martin Bücher bringt Finanzerfahrung in den Aufsichtsrat und scheint fachlich geeignet zu sein. Mit zwei anderen Aufsichtsratspositionen und einer Beiratsposition ist eine Ämterhäufung kein Argument gegen Herrn Bücher.

TOP 7
Zustimmung zum Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen der SIMONA AG als übertragendem Rechtsträger und der SIMONA Produktion Kirn GmbH & Co. KG sowie der SIMONA Produktion Ringsheim GmbH & Co. KG als übernehmenden Rechtsträgern betreffend die Ausgliederung der Betriebsteile Produktion Halbzeuge und Produktion Rohre und Formteile

Zustimmung

Begründung: Die Ausgliederung der Produktionsgesellschaft dient der Straffung der Konzernstruktur und ermöglicht eventuell den schrittweisen Aufbau einer Konzernholding mit unterschiedlichen Tochtergesellschaften. Da die Produktion eng mit den anderen Konzernteilen verknüpft ist, erscheint ein Verkauf der „neuen“ Einheit sehr unwahrscheinlich.

TOP 8
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alt.  

Zustimmung

Begründung: Die Notwendigkeit zur Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB ist eine logische Konsequenz aus der Änderung in TOP7 und damit in einer Einheit zu sehen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.