TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Berichts über die Lage der Ernst Russ AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Das Unternehmen befindet sich immer noch in der Neuausrichtung. Diese wird vom Vorstand zielstrebig umgesetzt. Die Akquisitionen / Beteiligungen des Vorjahres sind erfolgreich gestartet. Auch die früher teilweise desolate Finanzierungssituation scheint weiterhin stabil. Wenn sich auch nicht alle Kennziffern wunschgerecht entwickelten (so sank z.B. das EBT trotz deutlicher Umsatzsteigerung), so ist das Unternehmen mit der Neuausrichtung auf dem richtigen Weg.  

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Ein guter Bericht lässt erkennen, dass sich der AR u.a. in 5 Sitzungen mit den wesentlichen Aufgaben der Gesellschaft befasst hat und seinen Aufsichts- und Beratungsaufgaben hinreichend nachgekommen ist. Kritisiert wird aber, dass trotz positiver Äußerung auf der letzten HV erneut keine individuelle Aufschlüsselung der Vorstandsgehälter erfolgte. Dies führt künftig u.U. zur Ablehnung der Zustimmung.

TOP 4
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung:  Die "sonstigen Beratungsleistungen" umfassen incl. (marginaler) Steuerberatung immer noch knapp 30 % des Prüfungshonorars. Damit liegen sie an sich über den von der SdK max. akzeptierten 25%. Mit der Zustimmung soll aber honoriert werden, dass nach der harschen Kritik der SdK im Vorjahr, als diese Leistungen sogar das Prüfungshonorar überstiegen, ein beträchtlicher Rückgang erfolgte. Die Zustimmung wird aber nur erfolgen, wenn die Gesellschaft die Absicht der weiteren Reduzierung der "sonstigen" Leistungen im Verhältnis zum Prüfungshonorar erkennen lässt. Die SdK fordert generell eine völlige Trennung von Prüfung und Beratung.   

TOP 5
Beschlussfassung über eine Neuwahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl des langjährigen AR-Vorsitzenden Stuhlmann in den AR bestehen keine Bedenken. Dennoch wird auch in diesem Fall eine zufriedenstellende Aussage zum Auswahlprozess (Anforderungsprofil, ggf. Alternativen etc.) auf der HV erwartet. 

TOP 6  
Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der geänderte Unternehmensgegenstand ist Konsequenz der neuen Unternehmensausrichtung. Es ist daher folgerichtig, ihn auch in der Satzung zu dokumentieren.
 

Hinweis:  Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.