TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die STRATEC Biomedical AG und des Konzerns zum 31. Dezember 2017, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die SdK begrüßt den Gewinnverwendungsvorschlag und freut sich wiederum über einen Anstieg der Dividendenausschüttung.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat seine Aufgaben der erfolgreichen Unternehmensführung vollumfänglich wahrgenommen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist nach unserer bisherigen Kenntnis seinen Aufgaben der Beratung des Vorstands sowie der Kontrolle und Überwachung stets nachgekommen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wahl des Abschlussprüfers bestehen seitens der SdK keine Bedenken.

TOP 6
Beschlussfassung über die Reduzierung des Bedingten Kapitals VI/2013 sowie Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals VIII/2018 zur Bedienung der Aktienoptionsrechte sowie damit verbundene Satzungsänderungen

Zustimmung

Begründung: Die SdK erhebt keine Einwendungen bei der Reduzierung des Bedingten Kapitals, der Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen und der Schaffung eines neuen bedingten Kapitals von 810.000 €

TOP 7
Beschlussfassung über die Umwandlung der STRATEC Biomedical AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, wobei gemäß § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG nur der Aufsichtsrat den Vorschlag zur Bestellung des Abschlussprüfers für das erste Geschäftsjahr der künftigen STRATEC SE (Ziff. 12 des Umwandlungsplans der STRATEC Biomedical AG) unterbreitet:

Dem Umwandlungsplan vom 19. April 2018 über die Umwandlung der STRATEC Biomedical AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) wird zugestimmt; die dem Umwandlungsplan als Anlage beigefügte Satzung der STRATEC SE wird genehmigt

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keine Bedenken bei der Umwandlung der AG in eine SE, insbesondere da dies der Internationalisierung des Geschäfts näher kommt.

b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen in den ersten Aufsichtsrat der STRATEC SE zu wählen:

Enthaltung

Begründung: Auf der Hauptversammlung müssen noch personelle Fragen geklärt werden.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem  Abstimmungsverhalten abgewichen werden.