TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Es wird vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 22 Cent zu zahlen (Vorjahr 25 Cent). Das entspricht 81% des Konzernergebnisses (Vorjahr 53%) Die Dividende liegt damit oberhalb des SdK Zielkorridors von 40% – 60%. Sie ist allerdings angesichts der vorhandenen Liquidität und des Gewinns der AG vertretbar. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat unterjährig auf die aktuellen Ereignisse, die die geplanten Ergebnisse beeinträchtigten, entschieden reagiert und das Unternehmen im wettbewerbsstarken Umfeld ausgerichtet. 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsfunktion erfüllt. Dies ist dem ausführlichen Bericht des Aufsichtsrats zu entnehmen. 

TOP 5
Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen die Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers, zumal er im Jahr 2017 neben der Abschlussprüfung keine weiteren Dienstleistungen für die Gesellschaft erbracht hat.

TOP 6
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Der vorgeschlagene Uwe Bergheim erscheint persönlich und fachlich geeignet für das Mandat. 

TOP 7
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Ein von 9 auf 6 Mitglieder verkleinerter Aufsichtsrat erscheint aus Effizienzgründen sinnvoll.  

TOP 8
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zum Vorsitzenden in der Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Nach der neuen Regelung kann der Aufsichtsrat bei Verhinderung seines Vorsitzenden auch einen Dritten mit der Leitung der Hauptversammlung beauftragen. Die ist sinnvoll.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.