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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Müller – Die lila Logistik AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2017, mit den Lageberichten des Vorstands für die Müller – Die lila Logistik AG und für den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1 und 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Eine Ausschüttung von 0,25 € pro Aktie entspricht einer Ausschüttungsquote von 96 %, gemessen am Konzernjahresüberschuss. Die SdK befürwortet eine Ausschüttungsquote zwischen 40 % und 60 %. Dies wird hier deutlich überschritten. Dem Antrag der Verwaltung wird jedoch zugestimmt, da die Eigenkapital- als auch die Liquiditätslage des Unternehmens solide sind und für das Geschäftsjahr 2018 keine größeren Investitionsprojekte geplant sind, wie es im abgelaufenen Geschäftsjahr der Fall war. Auch im Lichte der Dividendenkontinuität ist diese Ausschüttungsquote nachvollziehbar.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Müller – Die Lila Logistik AG den Umsatz um 2,6 % auf 142.376 T€ steigern. Dies ist der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Der Konzernjahresüberschuss sank hingegen um 30 % auf 2.046 T€. Grund dafür sind hauptsächlich außerplanmäßige Projektverzögerungen in Rahmen eines für 2017 geplanten Neuprojektes. Auf der HV sind die Gründe für diese Verzögerungen zu klären, da dies im Geschäftsbericht nicht weiter erläutert wird. Positiv anzumerken ist, dass, im Gegensatz zum Vorjahr, auch das Unternehmenssegment Lila Consult ein positives EBIT erwirtschaften konnte. Da der Rückgang im Konzernjahresüberschuss einen Einmaleffekt geschuldet ist, stimmt die SdK dem Antrag der Verwaltung zu.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2017 seine Beratungs- und Überwachungsfunktion gegenüber dem Vorstand erfüllt. Es fanden fünf Sitzungen statt, mit einer durchschnittlichen Präsenzquote von 87 %. Entsprechende Ausschüsse wurden ebenfalls gebildet. Somit gibt es keinen erkennbaren Grund, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern.

TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Sowohl das Verhältnis von Beratungs- und Prüfungshonoraren als auch die Jahre, in denen die Baker Tilly GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer der Müller – Die Lila Logistik AG tätig war, bewegen sich in den von der SdK tolerierten Grenze. Somit wird dem Antrag der Verwaltung zugestimmt.

TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der MSG Verwaltung GmbH, Besigheim

Zustimmung

Begründung: Bei MSG Verwaltung GmbH handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Müller – Die Lila Logistik AG. Bei dem vorgeschlagenen Vertrag handelt es sich um ein übliches Verfahren unter Konzernunternehmen, welches v.a. der steuerlichen Optimierung dient.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden